IT-kriminalteknik · OSINT
Spåra kryptovalutatransaktioner med hjälp av OSINT – Forensisk analys av offentliga blockkedjedata
Transaktioner med många kryptovalutor dokumenteras permanent i offentligt tillgängliga blockkedjor, vilket möjliggör en strukturerad spårning av penningflöden mellan plånboksadresser.
Denna analys kan vara relevant i samband med befintliga fall av bedrägeri eller utpressning för att på ett forensiskt sätt spåra kryptovalutabetalningarnas väg.
Varför LanCologne?
Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.
Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.
Våra tjänster
Vi spårar kryptovalutatransaktioner som är tillgängliga för allmänheten med utgångspunkt från en relevant plånboksadress och dokumenterar betalningsvägen på ett forensiskt sätt så att den går att spåra.
Typiska användningsområden
Så här går en analys av en kryptovalutatransaktion till
Med utgångspunkt från den aktuella plånboksadressen spåras offentligt tillgängliga transaktioner systematiskt och sammanställs till en överskådlig transaktionshistorik, inklusive eventuella växlings- eller samlingsställen.
Varför är analysen av kryptovalutatransaktioner relevant ur ett kriminaltekniskt perspektiv?
Den dokumenterade betalningsvägen kan ge viktiga ledtrådar för att identifiera inblandade aktörer eller för att säkra tillgångar.
Även när det gäller anonymiserande döljningstekniker kan delvis spårbara transaktionsmönster ge ledtrådar som är relevanta för den kriminaltekniska utredningen.
Vanliga frågor
LanCologne – IT-forensik och OSINT i Köln
Behöver ni en professionell OSINT-undersökning om „Att spåra kryptovalutatransaktioner med hjälp av OSINT"? LanCologne hjälper er med en spårbar och dokumenterad utvärdering av offentligt tillgängliga digitala källor som komplement till era IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar.
I anslutning till detta ämne
- Genomföra jämförelse mot sanktionslistor med stöd av OSINT – Forensiskt granska offentliga sanktions- och embargolistor
- Avslöja företagsägande med hjälp av OSINT – forensiskt kartlägga dolda ekonomiska kopplingar
- Koppla kryptoplånboksadresser med hjälp av OSINT – koppla plånboksadresser till offentliga källor på ett forensiskt sätt
- Analysera öppna finansregister med stöd av OSINT – Använda offentligt tillgängliga finansiella data på ett forensiskt sätt