IT-forensisch onderzoek · OSINT

Cryptovalutatransacties traceren op basis van OSINT – Openbare blockchain-gegevens forensisch analyseren

Transacties van veel cryptovaluta’s worden permanent vastgelegd op openbaar toegankelijke blockchains, waardoor geldstromen tussen wallet-adressen op een gestructureerde manier kunnen worden gevolgd.

Vrijblijvend informeren

Deze analyse kan in het kader van bestaande gevallen van fraude of afpersing van belang zijn om het traject van betalingen in cryptovaluta forensisch te traceren.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

We volgen openbaar inzichtelijke cryptovalutatransacties die afkomstig zijn van een relevant walletadres en leggen het traceerbare betalingstraject forensisch vast.

Typische toepassingsgebieden

•Het traceren van betalingen in verband met afpersingszaken
•Aanvulling op fraudeonderzoeken met betrekking tot cryptovaluta’s
•Ondersteuning bij het onderzoek naar betalingen aan ransomware-groepen
•Documentatie voor wetshandhavingsinstanties
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Samenwerking met wetshandhavingsinstanties

Zo verloopt een analyse van een cryptovalutatransactie

Op basis van het betreffende wallet-adres worden openbaar zichtbare transacties systematisch gevolgd en samengevoegd tot een traceerbaar transactieverloop, inclusief eventuele wissel- of verzamelpunten.

Waarom is de analyse van transacties in cryptovaluta forensisch relevant?

Het gedocumenteerde betalingstraject kan belangrijke aanwijzingen opleveren voor de identificatie van betrokken partijen of voor het veiligstellen van vermogensbestanddelen.

Ook bij anonimiserende versleutelingstechnieken kunnen gedeeltelijk traceerbare transactiepatronen forensisch relevante aanwijzingen opleveren.

Veelgestelde vragen

Kan elke transactie in cryptovaluta volledig worden getraceerd?+
Nee, bepaalde technieken om sporen te verbergen kunnen het opsporen aanzienlijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken; we communiceren op transparante wijze over de grenzen van wat er bij het onderzoek haalbaar is.
Kan een walletadres aan een specifieke persoon worden gekoppeld?+
Slechts in beperkte mate via openbaar toegankelijke informatie; voor een volledige identificatie is vaak de medewerking van handelsplatforms of overheidsinstanties nodig.
Welke cryptovaluta's kunnen worden geanalyseerd?+
Met name cryptovaluta’s met een volledig openbaar toegankelijke blockchain; bij cryptovaluta’s die gericht zijn op privacy gelden er technische beperkingen.

🔗 Gerelateerde onderwerpen

LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen

Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „het traceren van cryptovalutatransacties op basis van OSINT"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken.

Nu contact opnemen