Informatica forense · OSINT

Tracciare le transazioni in criptovaluta sulla base di informazioni OSINT – Analisi forense dei dati pubblici della blockchain

Le transazioni di molte criptovalute sono documentate in modo permanente su blockchain accessibili al pubblico, il che consente un monitoraggio strutturato dei flussi di denaro tra gli indirizzi dei wallet.

Richiesta non vincolante

Questa analisi può rivelarsi utile nel contesto di casi di frode o estorsione già in corso, al fine di ricostruire in modo forense il percorso dei pagamenti in criptovaluta.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Tracciamo le transazioni in criptovaluta accessibili al pubblico a partire da un indirizzo di wallet rilevante e documentiamo in modo forense il percorso tracciabile del pagamento.

Campi di applicazione tipici

•Tracciamento dei pagamenti nell'ambito di casi di estorsione
•Integrazione delle indagini sulle frodi relative alle criptovalute
•Supporto nelle indagini relative ai pagamenti di riscatto
•Documentazione per le autorità di polizia giudiziaria
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con le autorità di polizia giudiziaria

Ecco come si svolge l'analisi di una transazione in criptovaluta

Partendo dall'indirizzo del wallet in questione, le transazioni accessibili al pubblico vengono sistematicamente monitorate e raggruppate in una cronologia delle transazioni tracciabile, compresi eventuali punti di cambio o di raccolta.

Perché l'analisi delle transazioni in criptovaluta è rilevante dal punto di vista forense?

Il percorso di pagamento documentato può fornire indizi importanti per l’identificazione dei soggetti coinvolti o per la messa in sicurezza dei beni.

Anche nel caso delle tecniche di occultamento che garantiscono l’anonimato, i modelli di transazione parzialmente tracciabili possono fornire indizi rilevanti ai fini dell’analisi forense.

Domande frequenti

È possibile tracciare integralmente ogni transazione in criptovaluta?+
No, alcune tecniche di occultamento possono rendere notevolmente più difficile o addirittura impedire il tracciamento; comunichiamo in modo trasparente i limiti delle indagini che è possibile raggiungere.
È possibile associare un indirizzo di wallet a una persona specifica?+
Solo in misura limitata tramite informazioni accessibili al pubblico; un’identificazione completa richiede spesso la collaborazione delle piattaforme di trading o delle autorità.
Quali criptovalute è possibile analizzare?+
In particolare le criptovalute con una blockchain interamente accessibile al pubblico; nel caso delle criptovalute incentrate sulla privacy esistono limiti tecnici.

🔗 Argomenti correlati

LanCologne – Informatica forense e OSINT, Colonia

Avete bisogno di una ricerca OSINT professionale su „Tracciare le transazioni in criptovaluta con il supporto dell’OSINT"? LanCologne vi supporta nell’analisi tracciabile e documentata di fonti digitali accessibili al pubblico, a integrazione delle vostre esigenze in ambito informatico-forense, legale o aziendale.

Contattaci subito