Informática forense · OSINT
Seguimiento de transacciones con criptomonedas basado en OSINT: análisis forense de datos públicos de la cadena de bloques
Las transacciones de muchas criptomonedas quedan registradas de forma permanente en cadenas de bloques de acceso público, lo que permite un seguimiento estructurado de los flujos de dinero entre direcciones de monedero.
Este análisis puede resultar relevante en el marco de casos de fraude o chantaje ya existentes, con el fin de rastrear de forma forense el recorrido de los pagos en criptomonedas.
¿Por qué LanCologne?
Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.
Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.
Nuestros servicios
Realizamos un seguimiento de las transacciones con criptomonedas accesibles al público a partir de una dirección de monedero relevante y documentamos de forma forense la trayectoria del pago de forma trazable.
Ámbitos de aplicación habituales
Así es como se lleva a cabo el análisis de una transacción con criptomonedas
Partiendo de la dirección de monedero correspondiente, se realizan un seguimiento sistemático de las transacciones accesibles públicamente y se agrupan en un historial de transacciones trazable, incluyendo posibles puntos de cambio o de recogida.
¿Por qué el análisis de las transacciones con criptomonedas es relevante desde el punto de vista forense?
La trazabilidad documentada de los pagos puede aportar pistas importantes para identificar a los implicados o para asegurar los activos.
Incluso en el caso de las técnicas de ocultación que garantizan el anonimato, los patrones de transacciones parcialmente rastreables pueden proporcionar indicios relevantes desde el punto de vista forense.
Preguntas frecuentes
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LanCologne – Informática forense y OSINT en Colonia
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