Informática forense · OSINT

Análisis de los registros financieros abiertos basados en OSINT: uso forense de los datos financieros de acceso público

Cierta información financiera, como los estados financieros, los extractos del Registro de la Propiedad o los anuncios de insolvencia, es de acceso público y puede aportar indicios relevantes en el marco de cuestiones económicas o jurídicas existentes.

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Investigamos de forma estructurada estos registros financieros de acceso público y documentamos la información obtenida de manera que sea verificable desde un punto de vista forense.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos los registros financieros de acceso público relativos a una organización o persona de interés y elaboramos la información obtenida con documentación forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Consulta de cuentas anuales de acceso público
•Complemento a las auditorías de diligencia debida y de cumplimiento normativo
•Apoyo en la investigación de transferencias de patrimonio
•Pruebas de dificultades económicas en el marco de los casos existentes
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con abogados y empresas

Así se lleva a cabo una consulta en los registros financieros abiertos

Se consultan sistemáticamente los registros financieros pertinentes de acceso público, se documenta la información obtenida y se coteja con otros datos de los que ya se dispone en el marco del caso.

¿Por qué la consulta de los registros financieros públicos tiene relevancia forense?

La información financiera publicada oficialmente constituye una fuente de datos relativamente fiable e independiente para la interpretación económica de una situación.

Las discrepancias entre los datos financieros públicos y la información disponible en otras fuentes pueden aportar indicios forenses importantes.

Preguntas frecuentes

¿Qué información financiera es de acceso público?+
Esto varía en función del país y de la forma jurídica; en Alemania, por ejemplo, se incluyen determinados estados financieros y anuncios de insolvencia.
¿Se consultan también los registros financieros internacionales?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.
¿Sustituye este estudio a un análisis completo del balance?+
No, proporciona datos brutos de acceso público, cuyo análisis económico-empresarial en profundidad lo realizan, en su caso, los expertos correspondientes.

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