IT-kriminalteknik · OSINT

Sanktionslisten-Abgleich OSINT-gestützt durchführen – Öffentliche Sanktions- und Embargolisten forensisch prüfen

Öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten enthalten Personen und Organisationen, mit denen bestimmte Geschäftsbeziehungen rechtlich eingeschränkt oder untersagt sind.

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Wir gleichen relevante Namen und Organisationen im Rahmen von Compliance-Prüfungen strukturiert gegen diese öffentlichen Listen ab und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Varför LanCologne?

Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.

Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.

Våra tjänster

Wir gleichen relevante Personen- und Organisationsnamen gegen öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten ab und dokumentieren Treffer sowie Negativergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typiska användningsområden

•Unterstützung bei Compliance-Prüfungen vor Geschäftsbeziehungen
•Ergänzung von Due-Diligence-Prüfungen
•Nachweis der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Geldwäscheprävention
•Rättsliga och utomrättsliga utlåtanden
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft ein Sanktionslisten-Abgleich ab

Relevante Namen und Organisationen werden systematisch gegen aktuelle, öffentlich zugängliche Sanktions- und Embargolisten abgeglichen. Treffer und Negativergebnisse werden mit Zeitstempel des Abgleichs dokumentiert.

Warum ist der Sanktionslisten-Abgleich forensisch relevant?

Ein dokumentierter Abgleich ist häufig Voraussetzung für den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Rahmen von Compliance-Prozessen.

Da sich Sanktionslisten fortlaufend ändern, ist die Dokumentation des exakten Abgleichzeitpunkts forensisch besonders wichtig.

Vanliga frågor

Wie aktuell müssen Sanktionslisten für einen Abgleich sein?+
Wir nutzen zum Zeitpunkt der Prüfung aktuell verfügbare, öffentlich zugängliche Listen und dokumentieren den genauen Abgleichzeitpunkt.
Ersetzt dieser Abgleich eine vollständige Compliance-Prüfung?+
Nein, er ist ein Baustein unter mehreren innerhalb eines umfassenden Compliance-Prozesses.
Werden auch Namensvarianten und Transliterationen berücksichtigt?+
Ja, soweit technisch möglich, werden gängige Namensvarianten in den Abgleich einbezogen, um die Trefferquote zu erhöhen.

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