Informática forense · OSINT

Comprobar la transparencia de la cadena de suministro mediante la investigación OSINT: análisis forense de la información sobre la cadena de suministro de acceso público

A la hora de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro, la información de acceso público sobre los proveedores, sus estructuras de propiedad y los incidentes conocidos puede constituir un complemento importante a los datos internos de la empresa.

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Investigamos este tipo de información de forma estructurada en el marco de una cuestión jurídica o de cumplimiento normativo ya existente y documentamos la fuente correspondiente de forma que se pueda rastrear.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos información de acceso público sobre los proveedores y sus estructuras, y la procesamos con documentación forense para fines de cumplimiento normativo.

Ámbitos de aplicación habituales

•Apoyo en las verificaciones de la diligencia debida en la cadena de suministro
•Identificación de incidentes de dominio público en los proveedores
•Información sobre la estructura accionarial de cada uno de los proveedores
•Complemento a las auditorías internas de cumplimiento normativo
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo

Así se lleva a cabo una auditoría de transparencia de la cadena de suministro

Una vez seleccionados los proveedores que se van a evaluar, se recopila información de dominio público sobre su estructura, su trayectoria y los incidentes conocidos, y se resume en un informe estructurado.

¿Por qué la auditoría de transparencia de la cadena de suministro tiene relevancia forense?

La información de acceso público puede revelar riesgos dentro de la cadena de suministro que no se dan a conocer en los datos internos de los proveedores.

Además, una investigación documentada ayuda a las empresas a demostrar que cumplen con las obligaciones legales de diligencia debida.

Preguntas frecuentes

¿Sustituye la investigación OSINT a una auditoría completa de cumplimiento normativo de la cadena de suministro?+
No, las complementa con información digital de acceso público.
¿Se investiga también a los proveedores internacionales?+
Siempre que se disponga de información de acceso público, sí, aunque el alcance puede variar considerablemente de un país a otro.
¿Hasta qué punto está actualizada la información recopilada?+
Siempre registramos la fecha y hora exactas de la consulta, ya que la información sobre los proveedores puede cambiar continuamente.

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