IT forenzika · OSINT

Podrška sprječavanju pranja novca putem OSINT istraživanja – korištenje javno dostupnih informacija u procesima prevencije

Im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention müssen Unternehmen bestimmte Geschäftsbeziehungen und Transaktionen einer erhöhten Sorgfaltsprüfung unterziehen.

Upitajte bez obaveze

Wir unterstützen im Rahmen bestehender Compliance-Prozesse strukturiert mit öffentlich zugänglichen Informationen zu relevanten Personen und Organisationen.

Zašto LanCologne?

Od osnutka se LanCologne specijalizirao za profesionalnu IT forenziku. Naše osoblje ima desetljeća iskustva u području informacijske tehnologije te pomaže tvrtkama, odvjetnicima, privatnim osobama i, na redovitoj osnovi, sudovima u tehničkoj istrazi složenih digitalnih pitanja.

Naše OSINT istrage uvijek se provode kao komplementarna komponenta postojećim IT forenzičkim, pravnim ili internim korporativnim istragama. Svaki korak istrage i svaki pronađeni digitalni dokaz dokumentiraju se i, gdje je to tehnički moguće, arhiviraju kako bi se osigurala sljedivost čak i ako se izvorni internetski sadržaj naknadno izmijeni ili izbriše.

Naše usluge

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einer relevanten Person oder Organisation im Kontext der Geldwäscheprävention und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Tipična područja primjene

•Unterstützung der Geldwäscheprävention mit öffentlich zugänglichen Informationen
•Ergänzung interner Compliance-Prozesse
•Dokaz o poštivanju zakonskih obveza dužne pažnje
•Podrška pri prijavama sumnjivih incidenata
•Sudski i nerasudski vještački nalazi
•Suradnja s odjelima za usklađenost

So läuft eine Geldwäscheprävention-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Informationen zur relevanten Person oder Organisation werden strukturiert recherchiert und im Hinblick auf bekannte Geldwäscheindikatoren geprüft; die Ergebnisse werden dokumentiert.

Warum ist die Geldwäscheprävention-Recherche forensisch relevant?

Öffentlich zugängliche Zusatzinformationen können die interne Risikobewertung eines Unternehmens im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention wesentlich unterstützen.

Die forensisch dokumentierte Recherche unterstützt zudem den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden.

Često postavljana pitanja

Ersetzt diese Recherche die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesse?+
Nein, sie ergänzt bestehende interne Compliance-Prozesse um eine individuelle, forensisch dokumentierte Recherche im Einzelfall.
Werden Verdachtsmeldungen durch LanCologne selbst abgegeben?+
Nein, dies obliegt dem Auftraggeber; wir liefern die forensische Faktengrundlage.
Je li ova pretraga kombinirana s provjerom na popisima sankcija?+
Da, te dvije metode često se međusobno nadopunjuju kao dio sveobuhvatnog audita usklađenosti.

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LanCologne – IT forenzika OSINT Köln

Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

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