Informatica forense · OSINT

Verifica delle violazioni della normativa sul controllo delle esportazioni sulla base di dati OSINT – Indagini forensi su indizi di violazioni accessibili al pubblico

Alcuni beni e tecnologie sono soggetti a restrizioni all'esportazione; le informazioni di dominio pubblico possono fornire indicazioni su una possibile riesportazione verso destinatari finali non autorizzati.

Richiesta non vincolante

Nell’ambito delle verifiche di compliance già in corso, effettuiamo ricerche strutturate sulle informazioni accessibili al pubblico relative a un partner commerciale o a una fattispecie rilevante.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Effettuiamo ricerche sulle informazioni di dominio pubblico relative a un partner commerciale o a una situazione di interesse, alla ricerca di indizi che possano indicare possibili violazioni della normativa sul controllo delle esportazioni, e documentiamo i risultati in modo da garantirne la tracciabilità forense.

Campi di applicazione tipici

•Indagini su indizi di possibili violazioni delle norme sul controllo delle esportazioni
•Integrazione delle verifiche di conformità nel commercio estero
•Supporto nella valutazione dei rischi relativi ai destinatari finali
•Prova dell'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con i dipartimenti di compliance

Ecco come si svolge una ricerca in materia di legislazione sul controllo delle esportazioni

Le fonti accessibili al pubblico, quali articoli di stampa, registri ed elenchi delle sanzioni, vengono analizzate in modo strutturato alla ricerca di informazioni relative al partner commerciale o alla fattispecie in questione; eventuali anomalie rilevabili vengono documentate.

Perché la ricerca in materia di legislazione sul controllo delle esportazioni è rilevante dal punto di vista forense?

Una ricerca documentata contribuisce a dimostrare l'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge nel commercio estero.

Individuare tempestivamente eventuali anomalie può inoltre aiutare a evitare gravi conseguenze legali per la propria azienda.

Domande frequenti

Questa ricerca sostituisce una verifica completa ai fini della normativa sul controllo delle esportazioni?+
No, si tratta di uno dei tanti elementi che compongono un processo di compliance globale e non sostituisce una consulenza legale specializzata.
Vengono inclusi anche i registri internazionali?+
Se sono di dominio pubblico e rilevanti ai fini della questione, sì.
Questa ricerca viene combinata con il controllo incrociato con le liste delle sanzioni?+
Sì, spesso questi due metodi si integrano a vicenda nell'ambito di una verifica completa della conformità.

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