IT-forenzika · OSINT

Preverjanje izpisov iz trgovinskega registra in lastniških struktur na podlagi OSINT – forenzično sledenje poslovnih povezav s pomočjo odprtih virov

Zapletene strukture delničarjev z večstopenjskimi udeležbami je pogosto mogoče grafično prikazati s sistematičnim združevanjem več izpisov iz javnih trgovinskih registrov.

Nezavezujoča poizvedba

Ta analiza je lahko pomembna za razjasnitev vprašanj v zvezi z dejanskimi upravičenci, odnosi odvisnosti ali prikritim vplivom v okviru tekoče preiskave.

Zakaj LanCologne?

Od ustanovitve se podjetje LanCologne osredotoča predvsem na profesionalno IT-forenziko. Naši zaposleni imajo več desetletij izkušenj na področju informacijske tehnologije in pomagajo podjetjem, odvetnikom, posameznikom ter redno tudi sodiščem pri tehničnem raziskovanju zapletenih digitalnih primerov.

Naše raziskave OSINT se načeloma izvajajo kot dopolnilni del obstoječih IT-forenzičnih, pravnih ali notranjih podjetniških vprašanj. Vsak korak raziskave in vsak najden digitalni dokaz se dokumentira in, če je to tehnično mogoče, arhivira, da se zagotovi sledljivost tudi v primeru, da se prvotna spletna vsebina kasneje spremeni ali izbriše.

Naše storitve

Sistematično analiziramo več izpisov iz javnih trgovinskih registrov ter na forenzično pregleden način prikazujemo večstopenjske strukture delničarjev in udeležb.

Tipična področja uporabe

•Razjasnitev večstopenjskih lastniških razmerij
•Ugotavljanje identitete gospodarskih upravičencev v okviru obstoječih primerov
•Podpora pri pregledih skladnosti in preprečevanja pranja denarja
•Vključitev poslovnih struktur v kazenske postopke v gospodarskih zadevah
•Sodna in izvensodna izvedenska mnenja
•Sodelovanje z odvetniki in oddelki za skladnost z zakonodajo

Tako poteka analiza lastniških struktur

Na podlagi ciljne družbe se postopoma zbirajo podatki iz registrov in podatki o lastniških deležih ter se z uporabo programa Maltego združijo v grafično pregledno celotno strukturo.

Zakaj je analiza lastniških struktur pomembna s forenzičnega vidika?

Zapletene lastniške strukture se včasih namerno uporabljajo za prikrivanje gospodarskih odgovornosti, zaradi česar je sistematično raziskovanje še posebej pomembno.

Grafično predstavljena struktura omogoča tudi udeležencem, ki niso strokovnjaki na tem področju, lažje razumevanje zapletenih povezav med podjetji.

Pogosta vprašanja

Do kakšne mere je mogoče javno slediti verigam lastništva?+
To je odvisno od razpoložljivosti in preglednosti zadevnih nacionalnih registrov ter se v vsakem posameznem primeru preveri posebej.
Ali so vključeni tudi registri zunaj Nemčije?+
Če so javno dostopni in pomembni za obravnavano vprašanje, da.
Ali je mogoče vedno doseči popolno razjasnitev?+
Ne, v primeru netransparentnih ali javnosti nedostopnih tujih struktur lahko obstajajo tehnične in pravne omejitve, ki jih pregledno dokumentiramo.

🔗 Sorodne teme

LanCologne – IT-forenzika OSINT Köln

Potrebujete strokovno raziskavo OSINT na temo „Preverjanje izpisov iz trgovinskega registra in lastniških struktur s pomočjo OSINT"? LanCologne vam pomaga pri pregledni in dokumentirani analizi javno dostopnih digitalnih virov kot dopolnilo k vašim IT-forenzičnim, pravnim ali notranjim podjetniškim vprašanjem.

Stopite v stik zdaj