IT forenzika · OSINT

Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen – Öffentlich zugängliche Informationen für Präventionsprozesse nutzen

Im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention müssen Unternehmen bestimmte Geschäftsbeziehungen und Transaktionen einer erhöhten Sorgfaltsprüfung unterziehen.

Nezávazná poptávka

Wir unterstützen im Rahmen bestehender Compliance-Prozesse strukturiert mit öffentlich zugänglichen Informationen zu relevanten Personen und Organisationen.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einer relevanten Person oder Organisation im Kontext der Geldwäscheprävention und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typické oblasti použití

•Unterstützung der Geldwäscheprävention mit öffentlich zugänglichen Informationen
•Ergänzung interner Compliance-Prozesse
•Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Verdachtsmeldungen
•Soudní a mimosoudní posudky
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine Geldwäscheprävention-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Informationen zur relevanten Person oder Organisation werden strukturiert recherchiert und im Hinblick auf bekannte Geldwäscheindikatoren geprüft; die Ergebnisse werden dokumentiert.

Warum ist die Geldwäscheprävention-Recherche forensisch relevant?

Öffentlich zugängliche Zusatzinformationen können die interne Risikobewertung eines Unternehmens im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention wesentlich unterstützen.

Die forensisch dokumentierte Recherche unterstützt zudem den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden.

Často kladené otázky

Ersetzt diese Recherche die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesse?+
Nein, sie ergänzt bestehende interne Compliance-Prozesse um eine individuelle, forensisch dokumentierte Recherche im Einzelfall.
Werden Verdachtsmeldungen durch LanCologne selbst abgegeben?+
Nein, dies obliegt dem Auftraggeber; wir liefern die forensische Faktengrundlage.
Wird diese Recherche mit dem Sanktionslisten-Abgleich kombiniert?+
Ja, beide Methoden ergänzen sich häufig im Rahmen einer umfassenden Compliance-Prüfung.

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Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

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