Informática Forense · OSINT

Apoiar a prevenção da lavagem de dinheiro através da investigação OSINT – Utilizar informações acessíveis ao público nos processos de prevenção

Im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention müssen Unternehmen bestimmte Geschäftsbeziehungen und Transaktionen einer erhöhten Sorgfaltsprüfung unterziehen.

Pedido de informação sem compromisso

Wir unterstützen im Rahmen bestehender Compliance-Prozesse strukturiert mit öffentlich zugänglichen Informationen zu relevanten Personen und Organisationen.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einer relevanten Person oder Organisation im Kontext der Geldwäscheprävention und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Áreas de aplicação típicas

•Unterstützung der Geldwäscheprävention mit öffentlich zugänglichen Informationen
•Ergänzung interner Compliance-Prozesse
•Comprovação do cumprimento das obrigações legais de diligência
•Unterstützung bei Verdachtsmeldungen
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com os departamentos de conformidade

So läuft eine Geldwäscheprävention-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Informationen zur relevanten Person oder Organisation werden strukturiert recherchiert und im Hinblick auf bekannte Geldwäscheindikatoren geprüft; die Ergebnisse werden dokumentiert.

Warum ist die Geldwäscheprävention-Recherche forensisch relevant?

Öffentlich zugängliche Zusatzinformationen können die interne Risikobewertung eines Unternehmens im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention wesentlich unterstützen.

Die forensisch dokumentierte Recherche unterstützt zudem den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden.

Perguntas frequentes

Ersetzt diese Recherche die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesse?+
Nein, sie ergänzt bestehende interne Compliance-Prozesse um eine individuelle, forensisch dokumentierte Recherche im Einzelfall.
Werden Verdachtsmeldungen durch LanCologne selbst abgegeben?+
Nein, dies obliegt dem Auftraggeber; wir liefern die forensische Faktengrundlage.
Esta pesquisa é combinada com a verificação das listas de sanções?+
Sim, ambos os métodos complementam-se frequentemente no âmbito de uma auditoria de conformidade abrangente.

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LanCologne – Informática Forense e OSINT em Colónia

Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

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