Criminalistique informatique · OSINT

Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen – Öffentlich zugängliche Informationen für Präventionsprozesse nutzen

Im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention müssen Unternehmen bestimmte Geschäftsbeziehungen und Transaktionen einer erhöhten Sorgfaltsprüfung unterziehen.

Demande sans engagement

Wir unterstützen im Rahmen bestehender Compliance-Prozesse strukturiert mit öffentlich zugänglichen Informationen zu relevanten Personen und Organisationen.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einer relevanten Person oder Organisation im Kontext der Geldwäscheprävention und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Domaines d'application typiques

•Unterstützung der Geldwäscheprävention mit öffentlich zugänglichen Informationen
•Ergänzung interner Compliance-Prozesse
•Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten
•Unterstützung bei Verdachtsmeldungen
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Zusammenarbeit mit Compliance-Abteilungen

So läuft eine Geldwäscheprävention-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Informationen zur relevanten Person oder Organisation werden strukturiert recherchiert und im Hinblick auf bekannte Geldwäscheindikatoren geprüft; die Ergebnisse werden dokumentiert.

Warum ist die Geldwäscheprävention-Recherche forensisch relevant?

Öffentlich zugängliche Zusatzinformationen können die interne Risikobewertung eines Unternehmens im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention wesentlich unterstützen.

Die forensisch dokumentierte Recherche unterstützt zudem den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden.

Foire aux questions

Ersetzt diese Recherche die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesse?+
Nein, sie ergänzt bestehende interne Compliance-Prozesse um eine individuelle, forensisch dokumentierte Recherche im Einzelfall.
Werden Verdachtsmeldungen durch LanCologne selbst abgegeben?+
Nein, dies obliegt dem Auftraggeber; wir liefern die forensische Faktengrundlage.
Wird diese Recherche mit dem Sanktionslisten-Abgleich kombiniert?+
Ja, beide Methoden ergänzen sich häufig im Rahmen einer umfassenden Compliance-Prüfung.

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Sie benötigen eine professionelle OSINT-Recherche zu „Geldwäscheprävention durch OSINT-Recherche unterstützen"? LanCologne unterstützt Sie bei der nachvollziehbaren, dokumentierten Auswertung öffentlich zugänglicher digitaler Quellen als Ergänzung zu Ihrer IT-forensischen, rechtlichen oder unternehmensinternen Fragestellung.

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