IT-kriminalteknik · OSINT

Kontrol af uddrag fra handelsregisteret og selskabsstrukturer på baggrund af OSINT – forensisk kortlægning af selskabsforbindelser ved hjælp af åbne kilder

Komplekse ejerstrukturer med flerlags ejerforhold kan ofte illustreres grafisk ved systematisk at sammenføje flere uddrag fra det offentlige handelsregister.

Uforpligtende forespørgsel

Denne analyse kan være relevant for at afklare, hvem der er de økonomiske rettighedshavere, hvilke afhængighedsforhold der foreligger, eller om der udøves skjult indflydelse i forbindelse med en igangværende undersøgelse.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi analyserer systematisk flere offentlige uddrag fra handelsregistret og fremstiller flerlagede selskabs- og ejerstrukturer på en måde, der kan efterprøves ved en retsmedicinsk undersøgelse.

Typiske anvendelsesområder

•Oplysning om flerledsede ejerforhold
•Identifikation af reelle ejere i forbindelse med eksisterende sager
•Støtte i forbindelse med compliance- og hvidvaskningskontroller
•Udvidelse af økonomiske straffesager til også at omfatte virksomhedsstrukturer
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med advokater og compliance-afdelinger

Sådan foregår en analyse af ejerstrukturer

Med udgangspunkt i et målselskab indsamles der trin for trin tilknyttede register- og ejerandelsdata, som sammenføres til en grafisk overskuelig samlet struktur ved hjælp af Maltego.

Hvorfor er analysen af ejerstrukturer relevant i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser?

Indviklede ejerskabsstrukturer anvendes undertiden bevidst for at skjule det økonomiske ansvar, hvilket gør en struktureret undersøgelse særligt vigtig.

En grafisk fremstillet struktur gør det lettere også for personer uden faglig baggrund at forstå komplekse virksomhedssammenhænge.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor langt tilbage kan man offentligt spore ejerskabskæderne?+
Dette afhænger af tilgængeligheden og gennemsigtigheden i de respektive nationale registre, der er involveret, og vurderes individuelt i hvert enkelt tilfælde.
Inddrages der også registre uden for Tyskland?+
Ja, forudsat at det er offentligt tilgængeligt og relevant for problemstillingen.
Er det altid muligt at opnå en fuldstændig afklaring?+
Nej, i tilfælde af uigennemsigtige eller ikke-offentligt tilgængelige udenlandske strukturer kan der være tekniske og juridiske begrænsninger, som vi dokumenterer på en gennemsigtig måde.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse af emnet „OSINT-baseret kontrol af uddrag fra handelsregisteret og selskabsstrukturer"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu