IT-kriminalteknik · OSINT

Sporing af kryptovalutatransaktioner baseret på OSINT – Forensisk analyse af offentlige blockchain-data

Transaktioner med mange kryptovalutaer dokumenteres permanent på offentligt tilgængelige blockchains, hvilket gør det muligt at spore pengestrømme mellem wallet-adresser på en struktureret måde.

Uforpligtende forespørgsel

Denne analyse kan være relevant i forbindelse med eksisterende sager om svindel eller afpresning for at kunne spore kryptovalutabetalingerne ved hjælp af kriminaltekniske metoder.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi sporer offentligt tilgængelige kryptovalutatransaktioner ud fra en relevant wallet-adresse og dokumenterer den sporbare betalingsvej ved hjælp af forensiske metoder.

Typiske anvendelsesområder

•Sporing af betalinger i forbindelse med afpresningssager
•Supplerende efterforskning af svigssager med tilknytning til kryptovaluta
•Støtte til efterforskning af ransomware-betalinger
•Dokumentation til retshåndhævende myndigheder
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med retshåndhævende myndigheder

Sådan foregår en analyse af en kryptovalutatransaktion

Med udgangspunkt i den relevante wallet-adresse spores offentligt tilgængelige transaktioner systematisk og samles til en overskuelig transaktionshistorik, herunder eventuelle veksle- eller indsamlingssteder.

Hvorfor er analysen af kryptovalutatransaktioner relevant i forbindelse med kriminalteknisk efterforskning?

Den dokumenterede betalingsvej kan give vigtige ledetråde til identifikation af de involverede aktører eller til sikring af aktiver.

Selv i forbindelse med anonymiserende sløringsteknikker kan delvist sporbare transaktionsmønstre give sporingsmæssigt relevante ledetråde.

Ofte stillede spørgsmål

Kan alle kryptovalutatransaktioner spores fuldt ud?+
Nej, visse former for sløring kan gøre det betydeligt sværere eller umuligt at spore; vi informerer åbent om de grænser, der kan nås i vores undersøgelser.
Kan en wallet-adresse knyttes til en bestemt person?+
Kun i begrænset omfang via offentligt tilgængelige oplysninger; en fuldstændig identifikation kræver ofte medvirken fra handelsplatforme eller myndigheder.
Hvilke kryptovalutaer kan analyseres?+
Især kryptovalutaer med en blockchain, der er fuldt ud offentligt tilgængelig; for kryptovalutaer med fokus på privatlivets fred er der tekniske begrænsninger.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse af emnet „Sporing af kryptovalutatransaktioner ved hjælp af OSINT"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu