Informática forense · OSINT

Verificar el cumplimiento normativo de los proveedores basándose en datos OSINT: investigar de forma forense la información sobre proveedores disponible públicamente

En el marco de la diligencia debida en la cadena de suministro, las empresas están cada vez más obligadas a evaluar a sus socios comerciales en relación con determinados riesgos, para lo cual la información de acceso público puede constituir un elemento fundamental.

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En el marco de las auditorías de cumplimiento normativo existentes, recopilamos de forma estructurada información de acceso público sobre un proveedor relevante.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos la información de acceso público sobre un proveedor relevante para detectar posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento normativo y documentamos los resultados de forma que sean verificables desde un punto de vista forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Investigación sobre irregularidades relevantes en materia de cumplimiento normativo por parte de los proveedores
•Ampliación de las evaluaciones de diligencia debida en la cadena de suministro
•Apoyo en la evaluación de socios comerciales
•Justificante del cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo y de compras

Así se lleva a cabo una investigación sobre el cumplimiento normativo de los proveedores

Se realizan búsquedas estructuradas en fuentes de acceso público, como registros, artículos de prensa y listas de sanciones, en busca de información sobre el proveedor en cuestión; se documentan las anomalías detectadas.

¿Por qué la investigación sobre el cumplimiento normativo de los proveedores tiene relevancia forense?

Una investigación documentada respalda la demostración del cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida en la cadena de suministro.

Además, la detección temprana de irregularidades puede ayudar a evitar riesgos económicos o legales para la propia empresa.

Preguntas frecuentes

¿Sustituye esta investigación a una auditoría completa de la cadena de suministro?+
No, es uno de los muchos elementos que conforman un proceso integral de cumplimiento normativo.
¿Se inspecciona también a los proveedores extranjeros?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.
¿Se combina esta búsqueda con la comprobación de las listas de sanciones?+
Sí, ambos métodos suelen complementarse en el marco de una auditoría de cumplimiento exhaustiva.

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