Informática forense · OSINT

Apoyar la prevención del blanqueo de capitales mediante la investigación OSINT: aprovechar la información de acceso público para los procesos de prevención

En el marco de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, las empresas deben someter determinadas relaciones comerciales y transacciones a un control de diligencia debida reforzado.

Solicitar información sin compromiso

En el marco de los procesos de cumplimiento normativo existentes, ofrecemos apoyo de forma estructurada con información de acceso público sobre personas y organizaciones relevantes.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos información de acceso público sobre una persona u organización relevante en el contexto de la prevención del blanqueo de capitales y documentamos los resultados de forma que sean verificables desde un punto de vista forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Apoyo a la prevención del blanqueo de capitales mediante información de acceso público
•Ampliación de los procesos internos de cumplimiento normativo
•Justificante del cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida
•Asistencia en caso de notificaciones de sospechas
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo

Así se lleva a cabo una investigación para la prevención del blanqueo de capitales

Se recopila de forma estructurada la información de acceso público sobre la persona u organización en cuestión y se analiza en relación con los indicadores conocidos de blanqueo de capitales; los resultados se documentan.

¿Por qué la investigación sobre la prevención del blanqueo de capitales tiene relevancia forense?

La información adicional de acceso público puede contribuir de manera significativa a la evaluación interna de riesgos de una empresa en el marco de la prevención legal del blanqueo de capitales.

Además, la investigación documentada de forma forense respalda la demostración del cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida frente a las autoridades de supervisión.

Preguntas frecuentes

¿Sustituye esta investigación a los procesos de verificación exigidos por la ley?+
No, complementa los procesos internos de cumplimiento normativo ya existentes con una investigación individualizada y documentada de forma forense en cada caso concreto.
¿Es LanCologne quien presenta las notificaciones de sospecha?+
No, eso es responsabilidad del cliente; nosotros aportamos los datos forenses.
¿Se combina esta búsqueda con la comprobación de las listas de sanciones?+
Sí, ambos métodos suelen complementarse en el marco de una auditoría de cumplimiento exhaustiva.

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