Informática forense · OSINT

Apoyo en la diligencia debida mediante la investigación OSINT: uso forense de fuentes abiertas para auditorías empresariales

En el marco de las operaciones empresariales, la información de dominio público sobre riesgos de reputación, litigios o irregularidades económicas puede constituir un complemento importante a los análisis de diligencia debida tradicionales.

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Recopilamos este tipo de información de forma estructurada y documentada, y la ponemos a disposición de la empresa que nos ha encargado el trabajo o de sus asesores jurídicos como base forense verificable.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Recopilamos información de acceso público sobre una empresa objetivo y sus directivos en el marco de un proceso de diligencia debida encargado y la documentamos siguiendo criterios forenses.

Ámbitos de aplicación habituales

•Complemento a los análisis de diligencia debida en operaciones empresariales
•Identificación de litigios de dominio público
•Detección de riesgos para la reputación antes de una transacción
•Apoyo en la toma de decisiones de inversión
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con empresas y auditores

Así se lleva a cabo una investigación de diligencia debida basada en OSINT

Una vez acordado el alcance de la investigación con el cliente, se llevan a cabo búsquedas sistemáticas en fuentes públicas relevantes sobre las empresas y sus directivos, se documentan los resultados y se recogen en un informe estructurado.

¿Por qué la investigación OSINT de diligencia debida tiene relevancia forense?

La información de acceso público puede revelar riesgos que no se mencionan en los documentos internos de la empresa objetivo.

Una investigación estructurada y documentada proporciona una base transparente para la toma de decisiones por parte de las partes contratantes implicadas.

Preguntas frecuentes

¿Sustituye una investigación OSINT a la due diligence económica y jurídica tradicional?+
No, la complementa con información digital de acceso público, pero no sustituye a una auditoría jurídica o empresarial.
¿Hasta qué punto está actualizada la información recopilada?+
Siempre registramos la fecha y hora exactas de la consulta, ya que la información de acceso público puede cambiar continuamente.
¿Se tienen en cuenta también fuentes internacionales?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.

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