Criminalistique informatique · OSINT

Handelsregisterauszüge und Gesellschafterstrukturen OSINT-gestützt prüfen – Firmenverflechtungen mittels offener Quellen forensisch nachvollziehen

Komplexe Gesellschafterstrukturen mit mehrstufigen Beteiligungen lassen sich häufig durch die systematische Zusammenführung mehrerer öffentlicher Handelsregisterauszüge grafisch nachvollziehen.

Demande sans engagement

Diese Analyse kann relevant sein, um wirtschaftlich Berechtigte, Abhängigkeitsverhältnisse oder verdeckte Einflussnahmen im Rahmen einer bestehenden Untersuchung aufzuklären.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Wir werten mehrere öffentliche Handelsregisterauszüge systematisch aus und stellen mehrstufige Gesellschafter- und Beteiligungsstrukturen forensisch nachvollziehbar dar.

Domaines d'application typiques

•Aufklärung mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse
•Identifikation wirtschaftlich Berechtigter im Rahmen bestehender Fälle
•Unterstützung bei Compliance- und Geldwäscheprüfungen
•Ergänzung von Wirtschaftsstrafverfahren um Firmenstrukturen
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Compliance-Abteilungen

So läuft eine Analyse von Gesellschafterstrukturen ab

Ausgehend von einer Zielgesellschaft werden schrittweise verbundene Register- und Beteiligungsdaten erhoben und zu einer grafisch nachvollziehbaren Gesamtstruktur mit Maltego zusammengeführt.

Warum ist die Analyse von Gesellschafterstrukturen forensisch relevant?

Verschachtelte Beteiligungsstrukturen werden mitunter gezielt eingesetzt, um wirtschaftliche Verantwortlichkeiten zu verschleiern, was eine strukturierte Aufklärung besonders wichtig macht.

Eine grafisch aufbereitete Struktur erleichtert es auch fachfremden Beteiligten, komplexe Firmenverflechtungen nachzuvollziehen.

Foire aux questions

Wie tief lassen sich Beteiligungsketten öffentlich zurückverfolgen?+
Dies hängt von der Verfügbarkeit und Transparenz der jeweils beteiligten nationalen Register ab und wird für jeden Fall individuell geprüft.
Werden auch Register außerhalb Deutschlands einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Kann eine vollständige Aufklärung immer erreicht werden?+
Nein, bei intransparenten oder nicht öffentlich einsehbaren ausländischen Strukturen können technische und rechtliche Grenzen bestehen, die wir transparent dokumentieren.

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