Informatica forense · OSINT

Individuare le partecipazioni societarie sulla base di dati OSINT – Tracciare in modo forense i legami economici nascosti

Grazie all’integrazione sistematica dei dati provenienti dai registri pubblici, dalla stampa e dal settore finanziario, è possibile individuare rapporti di partecipazione tra imprese e singoli individui che talvolta non risultano evidenti.

Richiesta non vincolante

Questa analisi può risultare rilevante nell'ambito di procedimenti di compliance o di diritto penale economico già in corso, al fine di individuare dipendenze economiche o conflitti di interesse.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Raccogliamo in modo strutturato dati provenienti da registri pubblici, dalla stampa e da fonti finanziarie, al fine di rappresentare in modo trasparente e verificabile dal punto di vista forense i rapporti di partecipazione societaria.

Campi di applicazione tipici

•Individuazione di partecipazioni societarie non evidenti
•Identificazione dei conflitti di interesse
•Integrazione dei procedimenti in materia di conformità e di diritto penale economico
•Assistenza nelle verifiche relative all’elusione delle liste delle sanzioni
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con avvocati e uffici di compliance

Ecco come si svolge una ricerca sulle partecipazioni aziendali

Partendo da una persona o un’organizzazione di riferimento, Maltego raccoglie in modo sistematico i dati provenienti dai registri, dalla stampa e dal settore finanziario e li riunisce in una struttura di partecipazioni graficamente comprensibile.

Perché l’indagine sulle partecipazioni societarie è rilevante dal punto di vista forense?

Le partecipazioni occulte possono indicare un tentativo mirato di occultare le responsabilità economiche, il che rende fondamentale un’indagine approfondita e sistematica.

Una rappresentazione grafica rende più facile rendere comprensibili le complesse interconnessioni economiche anche a soggetti che non sono esperti del settore.

Domande frequenti

Fino a che punto è possibile risalire pubblicamente alla struttura azionaria?+
Ciò dipende dalla trasparenza dei registri e delle fonti coinvolti e viene valutato caso per caso.
Vengono incluse anche le partecipazioni estere?+
Se sono di dominio pubblico e rilevanti ai fini della questione, sì.
È sempre possibile arrivare a una chiarificazione completa?+
No, in caso di strutture poco trasparenti o di registri non accessibili al pubblico, potrebbero sussistere limiti tecnici che documentiamo in modo trasparente.

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