IT-forensisch onderzoek · OSINT

Overtredingen van de exportwetgeving onderzoeken op basis van OSINT – Openbaar beschikbare aanwijzingen voor overtredingen forensisch onderzoeken

Bepaalde goederen en technologieën zijn onderworpen aan exportbeperkingen; openbaar beschikbare informatie kan aanwijzingen bevatten voor een mogelijke wederuitvoer naar niet-toegestane eindontvangers.

Vrijblijvend informeren

In het kader van bestaande compliance-controles vergaren wij op gestructureerde wijze openbaar beschikbare informatie over een relevante zakenpartner of een relevante kwestie.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

Wij onderzoeken openbaar beschikbare informatie over een relevante zakenpartner of een relevante kwestie op aanwijzingen voor mogelijke schendingen van de exportcontrolewetgeving en documenteren de resultaten op een forensisch traceerbare manier.

Typische toepassingsgebieden

•Onderzoek naar aanwijzingen voor mogelijke schendingen van de exportcontrole
•Aanvulling op compliance-controles in de buitenlandse handel
•Ondersteuning bij de beoordeling van risico’s voor eindgebruikers
•Bewijs van naleving van de wettelijke zorgvuldigheidsverplichtingen
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Samenwerking met compliance-afdelingen

Zo verloopt een onderzoek naar de wetgeving inzake exportcontrole

Openbaar toegankelijke bronnen, zoals persartikelen, registers en sanctielijsten, worden gestructureerd doorzocht op informatie over de betreffende zakenpartner of de betreffende zaak; opvallende afwijkingen worden gedocumenteerd.

Waarom is onderzoek naar de wetgeving inzake exportcontrole forensisch relevant?

Een gedocumenteerd onderzoek ondersteunt het bewijs dat aan de wettelijke zorgvuldigheidsverplichtingen in de buitenlandse handel is voldaan.

Afwijkingen die in een vroeg stadium worden opgemerkt, kunnen bovendien helpen om ernstige juridische gevolgen voor de eigen onderneming te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Vervangt dit onderzoek een volledige toetsing op grond van de exportcontrolewetgeving?+
Nee, het is slechts één van de vele onderdelen van een uitgebreid complianceproces en vormt geen vervanging voor gespecialiseerd juridisch advies.
Worden er ook internationale registers meegenomen?+
Voor zover deze openbaar toegankelijk en relevant voor de vraagstelling zijn, ja.
Wordt dit onderzoek gecombineerd met de toetsing aan sanctielijsten?+
Ja, beide methoden vullen elkaar vaak aan in het kader van een uitgebreide nalevingscontrole.

🔗 Gerelateerde onderwerpen

LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen

Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „het controleren van overtredingen van de exportwetgeving op basis van OSINT"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstelling.

Nu contact opnemen