IT-forensisch onderzoek · OSINT

Verdächtige Zahlungsabwicklung OSINT-gestützt recherchieren – Auffällige Zahlungswege forensisch nachvollziehen

Bei betrügerischen Online-Angeboten werden häufig ungewöhnliche Zahlungswege verlangt, deren öffentlich erkennbare Merkmale forensisch relevante Hinweise liefern können.

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Wir recherchieren im Rahmen bestehender Betrugsfälle strukturiert, welche öffentlich zugänglichen Erkenntnisse zu den geforderten Zahlungswegen vorliegen.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu den bei einem relevanten Angebot geforderten Zahlungswegen und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Typische toepassingsgebieden

•Recherche zu ungewöhnlichen Zahlungswegen bei Betrugsverdacht
•Ergänzung von Betrugsuntersuchungen im E-Commerce-Umfeld
•Unterstützung bei der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit eines Angebots
•Dokumentation für Strafanzeigen
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden

So läuft eine Recherche verdächtiger Zahlungsabwicklung ab

Öffentlich zugängliche Informationen zu geforderten Zahlungswegen, etwa Kryptowährungs-Wallet-Adressen oder Zahlungsdienstleister-Konten, werden recherchiert und mit bekannten Betrugsmustern abgeglichen; Befunde werden dokumentiert.

Warum ist die Recherche verdächtiger Zahlungsabwicklung forensisch relevant?

Öffentlich dokumentierte Auffälligkeiten bei der geforderten Zahlungsabwicklung können ein wichtiger Anhaltspunkt für die Einordnung eines Betrugsverdachts sein.

In Kombination mit der Kryptowährungs-Transaktionsanalyse kann dies zu einem umfassenderen Bild eines Betrugsschemas beitragen.

Veelgestelde vragen

Kann LanCologne verlorenes Geld zurückholen?+
Nein, wir dokumentieren relevante Fakten forensisch; die Rückholung obliegt den zuständigen Behörden beziehungsweise Zahlungsdienstleistern.
Werden auch Zahlungsdienstleister direkt kontaktiert?+
Nein, unsere Recherche beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Informationen; eine Kontaktaufnahme obliegt dem Auftraggeber beziehungsweise den zuständigen Behörden.
Wird diese Recherche mit der Kryptowährungs-Transaktionsanalyse kombiniert?+
Ja, sofern Kryptowährungen als Zahlungsweg gefordert wurden, ergänzen sich beide Methoden.

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