IT-forensisch onderzoek · OSINT
Het tegengaan van witwassen ondersteunen door middel van OSINT-onderzoek – openbaar beschikbare informatie gebruiken voor preventieprocessen
In het kader van de wettelijke maatregelen ter voorkoming van witwassen moeten bedrijven bepaalde zakelijke relaties en transacties aan een verscherpte zorgvuldigheidscontrole onderwerpen.
In het kader van bestaande compliance-processen bieden wij gestructureerde ondersteuning met openbaar toegankelijke informatie over relevante personen en organisaties.
Waarom LanCologne?
Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.
Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.
Onze diensten
Wij onderzoeken openbaar beschikbare informatie over een relevante persoon of organisatie in het kader van de bestrijding van witwassen en documenteren de resultaten op een forensisch traceerbare manier.
Typische toepassingsgebieden
Zo verloopt een onderzoek in het kader van de bestrijding van witwassen
Openbaar beschikbare informatie over de betreffende persoon of organisatie wordt op gestructureerde wijze onderzocht en getoetst aan bekende indicatoren van witwassen; de resultaten worden gedocumenteerd.
Waarom is onderzoek naar het voorkomen van witwassen forensisch relevant?
Openbaar beschikbare aanvullende informatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de interne risicobeoordeling van een onderneming in het kader van de wettelijke maatregelen ter voorkoming van witwassen.
Het forensisch gedocumenteerde onderzoek ondersteunt bovendien het bewijs dat aan de wettelijke zorgvuldigheidsverplichtingen jegens toezichthoudende autoriteiten is voldaan.
Veelgestelde vragen
LanCologne – IT-forensisch onderzoek OSINT Keulen
Heeft u behoefte aan een professioneel OSINT-onderzoek naar „Het ondersteunen van witwaspreventie door middel van OSINT-onderzoek"? LanCologne ondersteunt u bij de traceerbare, gedocumenteerde analyse van openbaar toegankelijke digitale bronnen als aanvulling op uw IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken.
In het kader van dit thema
- Overtredingen van de exportwetgeving onderzoeken op basis van OSINT – Openbaar beschikbare aanwijzingen voor overtredingen forensisch onderzoeken
- Risico’s voor medewerkers op basis van OSINT beoordelen – Openbaar zichtbare aanwijzingen voor bedreigingen forensisch documenteren
- Ondersteuning van de beveiliging van bedrijfslocaties op basis van OSINT – forensisch onderzoek van openbaar toegankelijke locatiegegevens
- Openbare meldingen van beveiligingslekken: onderzoek op basis van OSINT – forensisch onderzoek naar bekendgemaakte meldingen van kwetsbaarheden