IT forenzika · OSINT

Podpora prevence praní špinavých peněz prostřednictvím rešerší OSINT – využití veřejně dostupných informací v rámci preventivních procesů

V rámci zákonné prevence praní špinavých peněz musí podniky podrobit určité obchodní vztahy a transakce zvýšené kontrole.

Nezávazná poptávka

V rámci stávajících procesů zajištění souladu s předpisy poskytujeme systematickou podporu prostřednictvím veřejně dostupných informací o příslušných osobách a organizacích.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Provádíme rešerši veřejně dostupných informací o příslušné osobě nebo organizaci v souvislosti s prevencí praní špinavých peněz a výsledky dokumentujeme způsobem, který je forenzně dohledatelný.

Typické oblasti použití

•Podpora prevence praní špinavých peněz prostřednictvím veřejně dostupných informací
•Doplnění interních procesů v oblasti compliance
•Doložení splnění zákonných povinností náležité péče
•Podpora při hlášení podezření
•Soudní a mimosoudní posudky
•Spolupráce s odděleními pro dodržování předpisů

Takto probíhá šetření v rámci prevence praní špinavých peněz

Veřejně dostupné informace o příslušné osobě nebo organizaci se strukturovaně vyhledávají a prověřují z hlediska známých indikátorů praní špinavých peněz; výsledky se dokumentují.

Proč je vyšetřování v oblasti prevence praní špinavých peněz forenzně relevantní?

Veřejně dostupné doplňkové informace mohou významně přispět k internímu posouzení rizik společnosti v rámci zákonné prevence praní špinavých peněz.

Toto forenzně zdokumentované šetření navíc slouží jako důkaz splnění zákonných povinností náležité péče vůči dozorovým orgánům.

Často kladené otázky

Nahrazuje tento průzkum zákonem předepsané kontrolní procesy?+
Ne, doplňuje stávající interní procesy v oblasti compliance o individuální, forenzně zdokumentované šetření v konkrétním případě.
Podává společnost LanCologne sama hlášení o podezření?+
Ne, to je úkolem zadavatele; my poskytujeme forenzní podklady.
Bude tato kontrola kombinována s porovnáním se seznamy sankcí?+
Ano, obě metody se v rámci komplexního auditu dodržování předpisů často vzájemně doplňují.

🔗 Související témata

LanCologne – IT forenzika OSINT Kolín nad Rýnem

Potřebujete profesionální OSINT rešerši na téma „Podpora prevence praní špinavých peněz prostřednictvím OSINT rešerše"? Společnost LanCologne vám pomůže s transparentním a zdokumentovaným vyhodnocením veřejně dostupných digitálních zdrojů jako doplněk k vašim IT forenzním, právním nebo interním firemním otázkám.

Kontaktujte nás hned teď