IT-kriminalteknik · OSINT

Støtte forebyggelse af hvidvaskning af penge gennem OSINT-undersøgelser – udnytte offentligt tilgængelige oplysninger i forebyggelsesprocesser

I henhold til lovgivningen om forebyggelse af hvidvaskning af penge skal virksomheder underkaste visse forretningsforhold og transaktioner en skærpet due diligence-undersøgelse.

Uforpligtende forespørgsel

Inden for rammerne af eksisterende compliance-processer yder vi struktureret støtte ved hjælp af offentligt tilgængelige oplysninger om relevante personer og organisationer.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi undersøger offentligt tilgængelige oplysninger om en relevant person eller organisation i forbindelse med forebyggelse af hvidvaskning af penge og dokumenterer resultaterne på en måde, der kan efterprøves efter de retsmedicinske principper.

Typiske anvendelsesområder

•Støtte til bekæmpelse af hvidvaskning af penge gennem offentligt tilgængelige oplysninger
•Udvidelse af interne compliance-processer
•Dokumentation for overholdelse af lovmæssige omhupligter
•Hjælp ved indberetning af mistænkelige hændelser
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med compliance-afdelinger

Sådan foregår en undersøgelse i forbindelse med forebyggelse af hvidvaskning af penge

Offentligt tilgængelige oplysninger om den pågældende person eller organisation indhentes på en struktureret måde og gennemgås med henblik på kendte indikatorer på hvidvaskning af penge; resultaterne dokumenteres.

Hvorfor er efterforskning i forbindelse med forebyggelse af hvidvaskning af penge relevant i retsmedicinsk sammenhæng?

Offentligt tilgængelige supplerende oplysninger kan i væsentlig grad understøtte en virksomheds interne risikovurdering i forbindelse med den lovpligtige forebyggelse af hvidvaskning af penge.

Den retsmedicinsk dokumenterede undersøgelse understøtter desuden dokumentationen for, at de lovmæssige omhupligter over for tilsynsmyndighederne er opfyldt.

Ofte stillede spørgsmål

Erstatter denne undersøgelse de lovmæssigt foreskrevne kontrolprocedurer?+
Nej, den supplerer eksisterende interne compliance-processer med en individuel, retsmedicinsk dokumenteret undersøgelse i det enkelte tilfælde.
Indberettes mistænkelige tilfælde af LanCologne selv?+
Nej, det er op til opdragsgiveren; vi leverer det retsmedicinske faktagrundlag.
Bliver denne søgning kombineret med en sammenligning med sanktionslisterne?+
Ja, de to metoder supplerer ofte hinanden i forbindelse med en omfattende compliance-gennemgang.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse om „Støtte til forebyggelse af hvidvaskning af penge gennem OSINT-undersøgelser"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu