IT-kriminalteknik · OSINT

Stödja förebyggandet av penningtvätt genom OSINT-undersökningar – utnyttja allmänt tillgänglig information i förebyggande processer

Inom ramen för den lagstadgade penningtvättsbekämpningen måste företag genomföra en skärpt kundkontroll av vissa affärsförhållanden och transaktioner.

Begär en icke-bindande offert

Inom ramen för befintliga efterlevnadsprocesser bidrar vi på ett strukturerat sätt med allmänt tillgänglig information om relevanta personer och organisationer.

Varför LanCologne?

Sedan starten har LanCologne främst ägnat sig åt professionell IT-forensik. Våra medarbetare har årtionden av erfarenhet inom informationsteknik och bistår företag, advokater, privatpersoner samt regelbundet även domstolar med teknisk utredning av komplexa digitala ärenden.

Våra OSINT-undersökningar genomförs i princip som ett komplement till befintliga IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar. Varje steg i utredningen och varje digitalt bevis som hittas dokumenteras och, i den mån det är tekniskt möjligt, arkiveras för att säkerställa spårbarheten även om det ursprungliga onlineinnehållet senare ändras eller raderas.

Våra tjänster

Vi undersöker offentligt tillgänglig information om en relevant person eller organisation i samband med förebyggande av penningtvätt och dokumenterar resultaten på ett sätt som är forensiskt verifierbart.

Typiska användningsområden

•Stöd till bekämpningen av penningtvätt genom allmän tillgänglig information
•Komplettering av interna efterlevnadsprocesser
•Bevis på att lagstadgade aktsamhetskrav har uppfyllts
•Stöd vid anmälningar om misstänkta fall
•Rättsliga och utomrättsliga utlåtanden
•Samarbete med compliance-avdelningar

Så här går en utredning för att förebygga penningtvätt till

Allmänt tillgänglig information om den berörda personen eller organisationen undersöks på ett strukturerat sätt och granskas med avseende på kända indikatorer på penningtvätt; resultaten dokumenteras.

Varför är utredningar om förebyggande av penningtvätt relevanta ur ett kriminaltekniskt perspektiv?

Allmänt tillgänglig kompletterande information kan utgöra ett viktigt stöd för ett företags interna riskbedömning inom ramen för den lagstadgade penningtvättsbekämpningen.

Den rättsmedicinskt dokumenterade utredningen bidrar dessutom till att styrka att de lagstadgade skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet gentemot tillsynsmyndigheterna har uppfyllts.

Vanliga frågor

Ersätter denna undersökning de lagstadgade granskningsförfarandena?+
Nej, den kompletterar befintliga interna efterlevnadsprocesser med en individuell, forensiskt dokumenterad utredning i varje enskilt fall.
Lämnas anmälningar om misstänkta fall in av LanCologne själva?+
Nej, det är uppdragsgivarens ansvar; vi tillhandahåller den forensiska faktaunderlaget.
Kommer denna sökning att kombineras med en jämförelse mot sanktionslistorna?+
Ja, de båda metoderna kompletterar ofta varandra inom ramen för en omfattande efterlevnadskontroll.

🔗 Relaterade ämnen

LanCologne – IT-forensik och OSINT i Köln

Behöver ni en professionell OSINT-undersökning om „Att stödja förebyggande av penningtvätt genom OSINT-undersökningar"? LanCologne hjälper er med en spårbar och dokumenterad utvärdering av offentligt tillgängliga digitala källor som komplement till era IT-forensiska, juridiska eller företagsinterna frågeställningar.

Kontakta oss nu