Informática forense · OSINT

Investigar las infracciones de la legislación sobre control de exportaciones basándose en OSINT: investigar de forma forense los indicios de infracciones disponibles públicamente

Determinados productos y tecnologías están sujetos a restricciones a la exportación; la información de acceso público puede proporcionar indicios de una posible reexportación a destinatarios finales no autorizados.

Solicitar información sin compromiso

En el marco de las auditorías de cumplimiento normativo existentes, recopilamos de forma estructurada información de acceso público sobre un socio comercial o un asunto relevante.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos la información de acceso público relativa a un socio comercial o un hecho relevante en busca de indicios de posibles infracciones de la normativa sobre control de exportaciones y documentamos los resultados de forma que sean verificables desde un punto de vista forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Investigación sobre indicios de posibles infracciones de la normativa de control de exportaciones
•Complemento a las auditorías de cumplimiento normativo en el comercio exterior
•Apoyo en la evaluación de los riesgos de los destinatarios finales
•Justificante del cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo

Así se lleva a cabo una investigación sobre la legislación en materia de control de exportaciones

Las fuentes de acceso público, como artículos de prensa, registros y listas de sanciones, se analizan de forma estructurada en función de la información relativa al socio comercial o al hecho en cuestión; se documentan las anomalías detectadas.

¿Por qué la investigación sobre la legislación en materia de control de exportaciones tiene relevancia forense?

Una investigación documentada respalda la demostración del cumplimiento de las obligaciones legales de diligencia debida en el comercio exterior.

Además, detectar a tiempo cualquier irregularidad puede ayudar a evitar graves consecuencias legales para la propia empresa.

Preguntas frecuentes

¿Sustituye esta investigación a un examen exhaustivo en materia de control de exportaciones?+
No, es uno de los elementos que conforman un proceso integral de cumplimiento normativo y no sustituye al asesoramiento jurídico especializado.
¿Se incluyen también los registros internacionales?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.
¿Se combina esta búsqueda con la comprobación de las listas de sanciones?+
Sí, ambos métodos suelen complementarse en el marco de una auditoría de cumplimiento exhaustiva.

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