Informática forense · OSINT

Exportkontrollrecht-Verstöße OSINT-gestützt prüfen – Öffentlich zugängliche Hinweise auf Verstöße forensisch recherchieren

Bestimmte Waren und Technologien unterliegen Exportbeschränkungen; öffentlich zugängliche Informationen können Hinweise auf einen möglichen Weiterexport an nicht zulässige Endempfänger liefern.

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Wir recherchieren im Rahmen bestehender Compliance-Prüfungen strukturiert öffentlich zugängliche Informationen zu einem relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Wir recherchieren öffentlich zugängliche Informationen zu einem relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt auf Hinweise für mögliche Exportkontrollrecht-Verstöße und dokumentieren die Ergebnisse forensisch nachvollziehbar.

Ámbitos de aplicación habituales

•Recherche zu Hinweisen auf mögliche Exportkontrollverstöße
•Ergänzung von Compliance-Prüfungen im Außenhandel
•Unterstützung bei der Bewertung von Endempfängerrisiken
•Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo

So läuft eine Exportkontrollrecht-Recherche ab

Öffentlich zugängliche Quellen wie Presseartikel, Register und Sanktionslisten werden strukturiert nach Informationen zum relevanten Geschäftspartner oder Sachverhalt durchsucht; erkennbare Auffälligkeiten werden dokumentiert.

Warum ist die Exportkontrollrecht-Recherche forensisch relevant?

Eine dokumentierte Recherche unterstützt den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Außenhandel.

Frühzeitig erkannte Auffälligkeiten können zudem helfen, empfindliche rechtliche Konsequenzen für das eigene Unternehmen zu vermeiden.

Preguntas frecuentes

Ersetzt diese Recherche eine vollständige exportkontrollrechtliche Prüfung?+
Nein, sie ist ein Baustein unter mehreren innerhalb eines umfassenden Compliance-Prozesses und ersetzt keine spezialisierte Rechtsberatung.
Werden auch internationale Register einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Wird diese Recherche mit dem Sanktionslisten-Abgleich kombiniert?+
Ja, beide Methoden ergänzen sich häufig im Rahmen einer umfassenden Compliance-Prüfung.

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