Informatica forense · OSINT

Verifica tecnica delle persone politicamente esposte (PEP) basata su OSINT – Ricerca forense delle informazioni sulle PEP accessibili al pubblico

Nell’ambito delle verifiche di compliance, è spesso rilevante stabilire se sussista un rapporto d’affari con una persona politicamente esposta, il che comporta obblighi di diligenza più rigorosi.

Richiesta non vincolante

Nell’ambito delle verifiche di conformità in corso, effettuiamo ricerche strutturate sulle informazioni di dominio pubblico relative allo status di PEP di una persona rilevante.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Effettuiamo ricerche su fonti accessibili al pubblico relative a una persona di interesse, alla ricerca di indizi che indichino uno status di PEP, e documentiamo i risultati in modo da garantirne la tracciabilità forense.

Campi di applicazione tipici

•Ricerca tecnica sullo stato del PEP nell'ambito delle verifiche di conformità
•Integrazione delle verifiche di due diligence
•Prova dell'adempimento degli obblighi di diligenza rafforzati
•Sostegno nella prevenzione del riciclaggio di denaro
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Collaborazione con i dipartimenti di compliance

Ecco come si svolge una ricerca PEP

Le fonti accessibili al pubblico, quali articoli di stampa, registri e elenchi ufficiali, vengono analizzate in modo strutturato alla ricerca di riferimenti a cariche o funzioni politiche ricoperte dalla persona in questione; i risultati vengono documentati.

Perché la ricerca PEP è rilevante dal punto di vista forense?

Uno status PEP documentato comporta, ai sensi delle norme vigenti, obblighi di diligenza rafforzati nell’ambito dei rapporti commerciali.

Una documentazione delle ricerche, verificabile dal punto di vista forense, contribuisce a dimostrare l’adempimento di tali obblighi di diligenza.

Domande frequenti

Questa ricerca sostituisce un software completo per la conformità PEP?+
No, può integrare tale soluzione con una ricerca approfondita personalizzata e documentata in senso forense nel singolo caso.
Quanto sono aggiornate le informazioni utilizzate?+
Al momento della verifica, utilizziamo fonti disponibili e accessibili al pubblico e documentiamo la data esatta della ricerca.
Vengono coinvolte anche le persone vicine?+
Nella misura in cui siano accessibili al pubblico e rilevanti ai sensi delle disposizioni vigenti, sì.

🔗 Argomenti correlati

LanCologne – Informatica forense e OSINT, Colonia

Avete bisogno di una ricerca OSINT professionale sul tema „Verifica tecnica basata su OSINT delle persone politicamente esposte (PEP)"? LanCologne vi supporta nell’analisi tracciabile e documentata di fonti digitali accessibili al pubblico, a integrazione delle vostre indagini informatiche forensi, legali o interne all’azienda.

Contattaci subito