Informática forense · OSINT

Verificación técnica de personas políticamente expuestas (PEP) basada en OSINT: investigación forense de la información sobre PEP de acceso público

En el marco de las auditorías de cumplimiento normativo, a menudo resulta relevante determinar si existe una relación comercial con una persona políticamente expuesta, lo que conlleva obligaciones de diligencia debida más estrictas.

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En el marco de las auditorías de cumplimiento normativo existentes, recopilamos de forma estructurada información de acceso público sobre la condición de persona políticamente expuesta (PEP) de una persona relevante.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos fuentes de acceso público sobre una persona relevante en busca de indicios que apunten a su condición de persona políticamente expuesta (PEP) y documentamos los resultados de forma que sean verificables desde un punto de vista forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Investigación técnica sobre la situación del PEP en el marco de las auditorías de cumplimiento normativo
•Complemento a los análisis de diligencia debida
•Prueba del cumplimiento de las obligaciones de diligencia reforzadas
•Apoyo en la prevención del blanqueo de capitales
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con los departamentos de cumplimiento normativo

Así se lleva a cabo una investigación PEP

Se realizan búsquedas estructuradas en fuentes de acceso público, como artículos de prensa, registros y listados oficiales, en busca de referencias a cargos o funciones políticas de la persona en cuestión; los resultados se documentan.

¿Por qué la investigación sobre la PEP tiene relevancia forense?

Según la normativa vigente, la condición de persona políticamente expuesta (PEP) documentada da lugar a obligaciones de diligencia reforzadas en el marco de las relaciones comerciales.

Una documentación de la investigación que permita su verificación forense respalda la demostración del cumplimiento de estas obligaciones de diligencia debida.

Preguntas frecuentes

¿Sustituye esta búsqueda a un software completo de cumplimiento normativo de PEP?+
No, puede complementar esa solución con una investigación en profundidad individualizada y documentada forénsicamente en cada caso concreto.
¿Qué grado de actualidad tiene la información utilizada?+
Utilizamos fuentes disponibles y de acceso público en el momento de la revisión y documentamos la fecha exacta en la que se realizó la búsqueda.
¿Se incluye también a los familiares?+
Siempre que sea de acceso público y resulte pertinente según la normativa aplicable, sí.

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