Informática Forense · OSINT

Verificação técnica de pessoas politicamente expostas (PEP) com base em OSINT – Investigação forense de informações publicamente acessíveis sobre PEP

No âmbito das auditorias de conformidade, é frequentemente relevante saber se existe uma relação comercial com uma pessoa politicamente exposta, o que implica obrigações de diligência reforçadas.

Pedido de informação sem compromisso

No âmbito das auditorias de conformidade existentes, pesquisamos de forma estruturada informações acessíveis ao público sobre o estatuto de PEP de uma pessoa relevante.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Pesquisamos fontes acessíveis ao público sobre uma pessoa relevante, à procura de indícios que sugiram um estatuto de PEP, e documentamos os resultados de forma a garantir a rastreabilidade forense.

Áreas de aplicação típicas

•Pesquisa técnica sobre o estatuto PEP no âmbito das auditorias de conformidade
•Complementação das auditorias de due diligence
•Comprovação do cumprimento de obrigações de diligência reforçadas
•Apoio na prevenção da lavagem de dinheiro
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com os departamentos de conformidade

É assim que decorre uma pesquisa PEP

As fontes acessíveis ao público, tais como artigos de imprensa, registos e listas oficiais, são analisadas de forma estruturada quanto a referências a cargos políticos ou funções desempenhadas pela pessoa em questão; os resultados são documentados.

Por que razão a investigação PEP é relevante do ponto de vista forense?

Um estatuto de PEP documentado implica, de acordo com a regulamentação aplicável, obrigações de diligência reforçadas no âmbito das relações comerciais.

Uma documentação da investigação que seja verificável do ponto de vista forense contribui para comprovar o cumprimento destes deveres de diligência.

Perguntas frequentes

Esta pesquisa substitui um software completo de conformidade com a PEP?+
Não, ela pode complementar essa solução com uma investigação aprofundada, individual e documentada forensicamente, em cada caso específico.
As informações utilizadas estão atualizadas?+
Utilizamos fontes disponíveis e acessíveis ao público na altura da verificação e registamos a data exata da pesquisa.
As pessoas próximas também são incluídas?+
Na medida em que seja de acesso público e relevante nos termos da regulamentação aplicável, sim.

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Precisa de uma investigação profissional de OSINT sobre „Verificação técnica, com base em OSINT, de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)"? A LanCologne apoia-o na análise transparente e documentada de fontes digitais de acesso público, como complemento às suas questões de informática forense, jurídicas ou internas da empresa.

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