IT forenzika · OSINT

Provedba tehničkih provjera politički izloženih osoba (PEP) korištenjem OSINT-a – provođenje forenzičkih istraga javno dostupnih informacija o PEP-ovima

U kontekstu revizija usklađenosti često je relevantno utvrditi postoji li poslovni odnos s politički izloženom osobom, budući da to podrazumijeva pojačane obveze dubinske analize.

Upitajte bez obaveze

Kao dio postojećih provjera usklađenosti, provodimo strukturirano istraživanje javno dostupnih informacija o statusu PEP relevantne osobe.

Zašto LanCologne?

Od osnutka se LanCologne specijalizirao za profesionalnu IT forenziku. Naše osoblje ima desetljeća iskustva u području informacijske tehnologije te pomaže tvrtkama, odvjetnicima, privatnim osobama i, na redovitoj osnovi, sudovima u tehničkoj istrazi složenih digitalnih pitanja.

Naše OSINT istrage uvijek se provode kao komplementarna komponenta postojećim IT forenzičkim, pravnim ili internim korporativnim istragama. Svaki korak istrage i svaki pronađeni digitalni dokaz dokumentiraju se i, gdje je to tehnički moguće, arhiviraju kako bi se osigurala sljedivost čak i ako se izvorni internetski sadržaj naknadno izmijeni ili izbriše.

Naše usluge

Istražujemo javno dostupne izvore koji se odnose na relevantnu osobu radi bilo kakvih naznaka statusa PEP-a i dokumentiramo nalaze na način koji je forenzički provjerljiv.

Tipična područja primjene

•Tehnička upita u vezi sa statusom PEP-a kao dio provjera usklađenosti
•Dopunjavanje revizija dužne skrbi
•Dokazi o poštivanju zahtjeva za pojačanom dužnom pažnjom
•Podrška prevenciji pranja novca
•Sudski i nerasudski vještački nalazi
•Suradnja s odjelima za usklađenost

Ovako funkcionira PEP pretraga.

Javno dostupni izvori, poput novinskih članaka, registara i službenih imenika, pretražuju se na strukturiran način radi pronalaska navoda o političkim dužnostima ili ulogama koje je dotična osoba obnašala; svi nalazi se dokumentiraju.

Zašto je PEP istraživanje relevantno za forenzičke istrage?

Dokumentirani PEP status pokreće obveze pojačane dužne skrbi u kontekstu poslovnih odnosa, u skladu s relevantnim propisima.

Dokumentacija istraživanja koja se može provjeriti forenzičkom analizom pomaže u dokazivanju usklađenosti s ovim obvezama dužne pažnje.

Često postavljana pitanja

Zamjenjuje li ovo istraživanje sveobuhvatan softverski paket za usklađenost s PEP-om?+
Ne, ona može takvo rješenje nadopuniti pojedinačnom, forenzički dokumentiranom dubinskom istragom od slučaja do slučaja.
Koliko su ažurne korištene informacije?+
Koristimo javno dostupne izvore koji su ažurirani u trenutku pregleda i bilježimo točan datum istraživanja.
Jesu li uključeni i bliski srodnici?+
U mjeri u kojoj je javno dostupno i relevantno prema važećim propisima, da.

🔗 Povezane teme

LanCologne – IT forenzika OSINT Köln

Trebate li profesionalnu OSINT istragu o „politički izloženim osobama (PEPs): tehnička provjera temeljena na OSINT-u"? LanCologne vam pomaže u transparentnoj, dokumentiranoj analizi javno dostupnih digitalnih izvora kako biste nadopunili svoje IT forenzičke, pravne ili interne korporativne istrage.

Kontaktirajte nas odmah