IT forenzika · OSINT

Technická prověrka politicky exponovaných osob (PEP) s využitím OSINT – forenzní analýza veřejně dostupných informací o PEP

V rámci kontrol dodržování předpisů je často důležité, zda existuje obchodní vztah s politicky exponovanou osobou, což s sebou nese zvýšené povinnosti náležité péče.

Nezávazná poptávka

V rámci stávajících kontrol dodržování předpisů systematicky vyhledáváme veřejně dostupné informace o statusu PEP u příslušné osoby.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Prozkoumáváme veřejně dostupné zdroje týkající se dané osoby s cílem najít náznaky toho, že se jedná o osobu politického významu (PEP), a výsledky dokumentujeme způsobem, který umožňuje forenzní dohledatelnost.

Typické oblasti použití

•Technický průzkum týkající se statusu PEP v rámci kontrol dodržování předpisů
•Doplnění prověřování due diligence
•Doložení splnění zvýšených povinností náležité péče
•Podpora v oblasti prevence praní špinavých peněz
•Soudní a mimosoudní posudky
•Spolupráce s odděleními pro dodržování předpisů

Takto probíhá rešerše v rámci programu PEP

Veřejně dostupné zdroje, jako jsou novinové články, rejstříky a oficiální seznamy, jsou prohledávány podle odkazů na politické funkce nebo posty dané osoby; nalezené údaje jsou dokumentovány.

Proč je výzkum PEP forenzně relevantní?

Zaznamenaný status PEP vyvolává v souladu s příslušnými předpisy zvýšené povinnosti náležité péče v rámci obchodních vztahů.

Forenzně ověřitelná dokumentace šetření pomáhá prokázat splnění těchto povinností náležité péče.

Často kladené otázky

Nahrazuje tento průzkum komplexní software pro zajištění souladu s PEP?+
Ne, v konkrétním případě může takové řešení doplnit o individuální, forenzně zdokumentovaný podrobný výzkum.
Jak aktuální jsou použité informace?+
Při provádění kontroly využíváme aktuálně dostupné, veřejně přístupné zdroje a zaznamenáváme přesný čas provedení rešerše.
Jsou do toho zapojeny i blízké osoby?+
Pokud jsou tyto informace veřejně dostupné a relevantní podle příslušných předpisů, pak ano.

🔗 Související témata

LanCologne – IT forenzika OSINT Kolín nad Rýnem

Potřebujete profesionální OSINT rešerši na téma „Technická prověrka politicky exponovaných osob (PEP) s využitím OSINT"? LanCologne vám pomůže s transparentním a zdokumentovaným vyhodnocením veřejně dostupných digitálních zdrojů jako doplněk k vašim IT forenzním, právním nebo interním firemním otázkám.

Kontaktujte nás hned teď