IT-kriminalteknik · OSINT

Teknisk undersøgelse af politisk eksponerede personer (PEP) baseret på OSINT – Forensisk undersøgelse af offentligt tilgængelige oplysninger om PEP’er

I forbindelse med compliance-kontroller er det ofte relevant, om der foreligger en forretningsforbindelse med en politisk fremtrædende person, hvilket medfører skærpede krav til omhu.

Uforpligtende forespørgsel

Som led i eksisterende compliance-kontroller indhenter vi på en struktureret måde offentligt tilgængelige oplysninger om en relevant persons PEP-status.

Hvorfor LanCologne?

Siden grundlæggelsen har LanCologne primært beskæftiget sig med professionel IT-kriminalteknik. Vores medarbejdere har flere årtiers erfaring inden for informationsteknologi og bistår virksomheder, advokater, privatpersoner samt jævnligt også domstole med den tekniske afklaring af komplekse digitale sager.

Vores OSINT-undersøgelser udføres som udgangspunkt som et supplerende led i eksisterende IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål. Hvert trin i undersøgelsen og hvert fundet digitalt bevis dokumenteres og, så vidt det er teknisk muligt, arkiveres for at sikre sporbarheden, selv hvis det oprindelige onlineindhold senere ændres eller slettes.

Vores tjenester

Vi undersøger offentligt tilgængelige kilder vedrørende en relevant person for at finde tegn på PEP-status og dokumenterer resultaterne på en måde, der kan efterprøves ved hjælp af kriminaltekniske metoder.

Typiske anvendelsesområder

•Teknisk undersøgelse af PEP-status i forbindelse med compliance-kontroller
•Supplerende due diligence-undersøgelser
•Dokumentation for overholdelse af skærpede omhupligter
•Støtte til forebyggelse af hvidvaskning af penge
•Retslige og udenretslige ekspertudtalelser
•Samarbejde med compliance-afdelinger

Sådan foregår en PEP-undersøgelse

Offentligt tilgængelige kilder såsom presseartikler, registre og officielle lister gennemsøges systematisk for henvisninger til den pågældende persons politiske embeder eller funktioner; fundene dokumenteres.

Hvorfor er PEP-undersøgelsen relevant i retsmedicinsk sammenhæng?

En dokumenteret PEP-status medfører i henhold til de gældende bestemmelser skærpede krav til omhu i forbindelse med forretningsforhold.

En dokumentation af undersøgelsen, der kan efterprøves retsmedicinsk, underbygger beviset for, at disse omhupligter er opfyldt.

Ofte stillede spørgsmål

Kan denne undersøgelse erstatte et komplet PEP-compliance-program?+
Nej, hun kan supplere en sådan løsning med en individuel, retsmedicinsk dokumenteret uddybende undersøgelse i det enkelte tilfælde.
Hvor aktuelle er de anvendte oplysninger?+
Vi benytter os af de aktuelt tilgængelige, offentligt tilgængelige kilder på tidspunktet for undersøgelsen og dokumenterer det nøjagtige tidspunkt for søgningen.
Inddrages der også nære pårørende?+
I det omfang det er offentligt tilgængeligt og relevant i henhold til de gældende bestemmelser, ja.

🔗 Relaterede emner

LanCologne – IT-kriminalteknik OSINT Köln

Har De brug for en professionel OSINT-undersøgelse vedrørende „Teknisk kontrol af politisk eksponerede personer (PEP) baseret på OSINT"? LanCologne hjælper Dem med en gennemsigtig og dokumenteret analyse af offentligt tilgængelige digitale kilder som supplement til Deres IT-forensiske, juridiske eller interne virksomhedsspørgsmål.

Kontakt os nu