Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Techniczna weryfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w oparciu o dane OSINT – kryminalistyczne badanie publicznie dostępnych informacji dotyczących osób PEP

W ramach kontroli zgodności często istotne jest, czy istnieje relacja biznesowa z osobą zajmującą eksponowaną pozycję polityczną, co wiąże się z podwyższonymi obowiązkami w zakresie należytej staranności.

Wysyłaj zapytanie bez zobowiązań

W ramach prowadzonych kontroli zgodności w sposób usystematyzowany analizujemy publicznie dostępne informacje dotyczące statusu PEP danej osoby.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Przeszukujemy publicznie dostępne źródła dotyczące danej osoby w poszukiwaniu wskazówek dotyczących statusu PEP i dokumentujemy wyniki w sposób umożliwiający weryfikację kryminalistyczną.

Typowe obszary zastosowań

•Analiza techniczna dotycząca statusu PEP w ramach kontroli zgodności
•Uzupełnienie badań due diligence
•Potwierdzenie spełnienia podwyższonych obowiązków w zakresie należytej staranności
•Wsparcie w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z działami ds. zgodności

Jak przebiega badanie PEP

Źródła dostępne publicznie, takie jak artykuły prasowe, rejestry i oficjalne wykazy, są przeszukiwane pod kątem informacji dotyczących stanowisk politycznych lub funkcji pełnionych przez daną osobę; znalezione informacje są dokumentowane.

Dlaczego analiza PEP ma znaczenie kryminalistyczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udokumentowany status osoby narażonej na ryzyko (PEP) pociąga za sobą zwiększone obowiązki w zakresie należytej staranności w ramach relacji biznesowych.

Dokumentacja badań, którą można zweryfikować z punktu widzenia kryminalistycznego, stanowi dowód spełnienia tych obowiązków w zakresie należytej staranności.

Najczęściej zadawane pytania

Czy to narzędzie do wyszukiwania zastępuje kompleksowe oprogramowanie do zapewnienia zgodności z PEP?+
Nie, może ona uzupełnić takie rozwiązanie o indywidualne, udokumentowane kryminalistycznie pogłębione dochodzenie w konkretnym przypadku.
Jak aktualne są wykorzystywane informacje?+
Korzystamy z aktualnie dostępnych, publicznie dostępnych źródeł w momencie przeprowadzania weryfikacji i dokumentujemy dokładną datę przeprowadzenia wyszukiwania.
Czy uwzględniane są również osoby bliskie?+
O ile informacje te są publicznie dostępne i mają znaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, to tak.

🔗 Powiązane tematy

LanCologne – Kryminalistyka informatyczna OSINT w Kolonii

Potrzebują Państwo profesjonalnego badania OSINT na temat „Weryfikacji technicznej osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w oparciu o dane OSINT"? LanCologne wspiera Państwa w przeprowadzeniu przejrzystej i udokumentowanej analizy publicznie dostępnych źródeł cyfrowych jako uzupełnienie Państwa badań z zakresu informatyki śledczej, kwestii prawnych lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami już teraz