IT-forensisch onderzoek · OSINT

Firmenbeteiligungen OSINT-gestützt aufdecken – Verdeckte wirtschaftliche Verflechtungen forensisch nachvollziehen

Durch die systematische Zusammenführung öffentlicher Register-, Presse- und Finanzdaten lassen sich mitunter nicht offensichtliche Beteiligungsverhältnisse zwischen Unternehmen und Einzelpersonen aufdecken.

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Diese Analyse kann im Rahmen bestehender Compliance- oder Wirtschaftsstrafverfahren relevant sein, um wirtschaftliche Abhängigkeiten oder Interessenkonflikte zu identifizieren.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

Wir führen öffentlich zugängliche Register-, Presse- und Finanzdaten strukturiert zusammen, um wirtschaftliche Beteiligungsverhältnisse forensisch nachvollziehbar darzustellen.

Typische toepassingsgebieden

•Aufdeckung nicht offensichtlicher Firmenbeteiligungen
•Identifikation von Interessenkonflikten
•Ergänzung von Compliance- und Wirtschaftsstrafverfahren
•Unterstützung bei Sanktionslisten-Umgehungsprüfungen
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Compliance-Abteilungen

So läuft eine Firmenbeteiligungs-Recherche ab

Ausgehend von einer Zielperson oder -organisation werden mit Maltego systematisch verbundene Register-, Presse- und Finanzdaten erhoben und zu einer grafisch nachvollziehbaren Beteiligungsstruktur zusammengeführt.

Warum ist die Firmenbeteiligungs-Recherche forensisch relevant?

Verdeckte Beteiligungsverhältnisse können auf gezielte Verschleierung wirtschaftlicher Verantwortlichkeiten hindeuten, was eine strukturierte Aufklärung wichtig macht.

Eine grafisch aufbereitete Darstellung erleichtert es, komplexe wirtschaftliche Verflechtungen auch für fachfremde Beteiligte nachvollziehbar zu machen.

Veelgestelde vragen

Wie tief lassen sich Beteiligungsverhältnisse öffentlich zurückverfolgen?+
Dies hängt von der Transparenz der beteiligten Register und Quellen ab und wird für jeden Fall individuell geprüft.
Werden auch ausländische Beteiligungen einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Kann eine vollständige Aufklärung immer erreicht werden?+
Nein, bei intransparenten Strukturen oder nicht öffentlich einsehbaren Register können technische Grenzen bestehen, die wir transparent dokumentieren.

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