Informática Forense · OSINT

Identificar participações empresariais com base em OSINT – Investigar de forma forense as interligações económicas ocultas

Através da integração sistemática de dados de registos públicos, da imprensa e financeiros, é possível, por vezes, revelar relações de participação entre empresas e particulares que não são evidentes à primeira vista.

Pedido de informação sem compromisso

Esta análise pode ser relevante no âmbito de processos de conformidade ou de direito penal económico em curso, para identificar dependências económicas ou conflitos de interesses.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Reunimos de forma estruturada dados de registos, da imprensa e financeiros, acessíveis ao público, para apresentar as relações de participação económica de forma a permitir uma análise forense.

Áreas de aplicação típicas

•Identificação de participações empresariais não evidentes
•Identificação de conflitos de interesses
•Complementação de processos de conformidade e de direito penal económico
•Apoio nas verificações relativas à evasão das listas de sanções
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com advogados e departamentos de conformidade

Eis como decorre uma pesquisa sobre participações empresariais

Partindo de uma pessoa ou organização-alvo, o Maltego recolhe sistematicamente dados de registos, da imprensa e financeiros relacionados com a mesma e agrupa-os numa estrutura de participações que pode ser compreendida graficamente.

Por que razão a investigação sobre participações empresariais é relevante do ponto de vista forense?

As relações de participação ocultas podem indicar uma tentativa deliberada de dissimular responsabilidades económicas, o que torna importante uma investigação estruturada.

Uma representação gráfica facilita a compreensão de interligações económicas complexas, mesmo por parte de intervenientes sem conhecimentos na área.

Perguntas frequentes

Até que ponto é possível rastrear publicamente as relações de participação?+
Isso depende da transparência dos registos e fontes envolvidos e é analisado caso a caso.
As participações estrangeiras também são tidas em conta?+
Desde que esteja acessível ao público e seja relevante para a questão em causa, sim.
Será que é sempre possível chegar a uma compreensão completa?+
Não, no caso de estruturas pouco transparentes ou de registos que não estejam acessíveis ao público, podem existir limitações técnicas, que documentamos de forma transparente.

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Precisa de uma investigação profissional de OSINT para „identificar participações empresariais com base em OSINT"? A LanCologne apoia-o na análise transparente e documentada de fontes digitais de acesso público, como complemento às suas questões de informática forense, jurídicas ou internas da empresa.

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