IT forenzika · OSINT

Handelsregisterauszüge und Gesellschafterstrukturen OSINT-gestützt prüfen – Firmenverflechtungen mittels offener Quellen forensisch nachvollziehen

Komplexe Gesellschafterstrukturen mit mehrstufigen Beteiligungen lassen sich häufig durch die systematische Zusammenführung mehrerer öffentlicher Handelsregisterauszüge grafisch nachvollziehen.

Nezávazná poptávka

Diese Analyse kann relevant sein, um wirtschaftlich Berechtigte, Abhängigkeitsverhältnisse oder verdeckte Einflussnahmen im Rahmen einer bestehenden Untersuchung aufzuklären.

Proč LanCologne?

Od svého založení se společnost LanCologne zaměřuje především na profesionální IT forenziku. Naši zaměstnanci mají desítky let zkušeností v oblasti informačních technologií a pomáhají firmám, advokátům, soukromým osobám a pravidelně také soudům při technickém objasňování složitých digitálních případů.

Naše rešerše v rámci OSINT se zásadně provádějí jako doplňková součást stávajících IT forenzních, právních nebo interních firemních záležitostí. Každý krok výzkumu a každý nalezený digitální důkaz je zdokumentován a, pokud je to technicky možné, archivován, aby byla zajištěna sledovatelnost i v případě, že dojde k pozdější změně nebo smazání původního online obsahu.

Naše služby

Wir werten mehrere öffentliche Handelsregisterauszüge systematisch aus und stellen mehrstufige Gesellschafter- und Beteiligungsstrukturen forensisch nachvollziehbar dar.

Typické oblasti použití

•Aufklärung mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse
•Identifikation wirtschaftlich Berechtigter im Rahmen bestehender Fälle
•Unterstützung bei Compliance- und Geldwäscheprüfungen
•Ergänzung von Wirtschaftsstrafverfahren um Firmenstrukturen
•Soudní a mimosoudní posudky
•Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Compliance-Abteilungen

So läuft eine Analyse von Gesellschafterstrukturen ab

Ausgehend von einer Zielgesellschaft werden schrittweise verbundene Register- und Beteiligungsdaten erhoben und zu einer grafisch nachvollziehbaren Gesamtstruktur mit Maltego zusammengeführt.

Warum ist die Analyse von Gesellschafterstrukturen forensisch relevant?

Verschachtelte Beteiligungsstrukturen werden mitunter gezielt eingesetzt, um wirtschaftliche Verantwortlichkeiten zu verschleiern, was eine strukturierte Aufklärung besonders wichtig macht.

Eine grafisch aufbereitete Struktur erleichtert es auch fachfremden Beteiligten, komplexe Firmenverflechtungen nachzuvollziehen.

Často kladené otázky

Wie tief lassen sich Beteiligungsketten öffentlich zurückverfolgen?+
Dies hängt von der Verfügbarkeit und Transparenz der jeweils beteiligten nationalen Register ab und wird für jeden Fall individuell geprüft.
Werden auch Register außerhalb Deutschlands einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Kann eine vollständige Aufklärung immer erreicht werden?+
Nein, bei intransparenten oder nicht öffentlich einsehbaren ausländischen Strukturen können technische und rechtliche Grenzen bestehen, die wir transparent dokumentieren.

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