Informática forense · OSINT

Realizar una búsqueda forense en el registro mercantil: analizar de forma forense los registros mercantiles y de empresas públicos

Los registros públicos mercantiles y de empresas contienen información estructurada y gestionada oficialmente sobre los socios, la dirección, la estructura del capital y la trayectoria de la empresa, que puede servir como base sólida para investigaciones más exhaustivas.

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En el marco de las cuestiones forenses informáticas o jurídicas existentes, analizamos de forma estructurada dichos datos de registros de acceso público y documentamos de forma trazable la fuente correspondiente y la fecha y hora de consulta.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Investigamos en los registros mercantiles y empresariales de acceso público y elaboramos la información obtenida, documentándola de forma forense, en función de cada caso concreto.

Ámbitos de aplicación habituales

•Ampliación de las investigaciones forenses informáticas existentes para incluir las estructuras de la empresa
•Verificación de los datos de los socios y de los administradores
•Asistencia en los procesos de diligencia debida
•Investigación de redes de empresas en el marco de una sospecha de fraude
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con abogados y empresas

Así se lleva a cabo una búsqueda en el registro mercantil

Una vez aclarada la cuestión probatoria concreta, se consultan sistemáticamente los registros públicos pertinentes, se documentan los resultados y se cotejan con el resto de la información de la que ya se dispone en el marco del caso.

¿Por qué la consulta del registro mercantil tiene relevancia forense?

Los datos de los registros oficiales se consideran una fuente relativamente fiable y suelen constituir el punto de partida para desentrañar estructuras empresariales complejas.

Las discrepancias entre los datos del registro y la información disponible en otras fuentes pueden constituir, en sí mismas, indicios forenses importantes.

Preguntas frecuentes

¿Son de acceso público los datos del Registro Mercantil?+
En gran medida, sí; el acceso y el alcance concretos dependen de las disposiciones legales pertinentes en cada caso.
¿Sustituye una consulta en el registro a un proceso completo de diligencia debida?+
No, es uno de los muchos elementos que lo componen y se combina con otros métodos de investigación.
¿Se incluyen también los registros extranjeros?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.

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