IT-forensisch onderzoek · OSINT

Handelsregisterauszüge und Gesellschafterstrukturen OSINT-gestützt prüfen – Firmenverflechtungen mittels offener Quellen forensisch nachvollziehen

Komplexe Gesellschafterstrukturen mit mehrstufigen Beteiligungen lassen sich häufig durch die systematische Zusammenführung mehrerer öffentlicher Handelsregisterauszüge grafisch nachvollziehen.

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Diese Analyse kann relevant sein, um wirtschaftlich Berechtigte, Abhängigkeitsverhältnisse oder verdeckte Einflussnahmen im Rahmen einer bestehenden Untersuchung aufzuklären.

Waarom LanCologne?

Sinds de oprichting richt LanCologne zich voornamelijk op professionele IT-forensiek. Onze medewerkers beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van informatietechnologie en ondersteunen bedrijven, advocaten, particulieren en regelmatig ook rechtbanken bij het technisch onderzoek naar complexe digitale kwesties.

Ons OSINT-onderzoek vormt in principe een aanvulling op bestaande IT-forensische, juridische of bedrijfsinterne vraagstukken. Elke stap in het onderzoek en elk gevonden digitaal bewijsstuk wordt gedocumenteerd en, voor zover technisch mogelijk, gearchiveerd om de traceerbaarheid te waarborgen, zelfs wanneer de oorspronkelijke online-inhoud later wordt gewijzigd of verwijderd.

Onze diensten

Wir werten mehrere öffentliche Handelsregisterauszüge systematisch aus und stellen mehrstufige Gesellschafter- und Beteiligungsstrukturen forensisch nachvollziehbar dar.

Typische toepassingsgebieden

•Aufklärung mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse
•Identifikation wirtschaftlich Berechtigter im Rahmen bestehender Fälle
•Unterstützung bei Compliance- und Geldwäscheprüfungen
•Ergänzung von Wirtschaftsstrafverfahren um Firmenstrukturen
•Gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenrapporten
•Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Compliance-Abteilungen

So läuft eine Analyse von Gesellschafterstrukturen ab

Ausgehend von einer Zielgesellschaft werden schrittweise verbundene Register- und Beteiligungsdaten erhoben und zu einer grafisch nachvollziehbaren Gesamtstruktur mit Maltego zusammengeführt.

Warum ist die Analyse von Gesellschafterstrukturen forensisch relevant?

Verschachtelte Beteiligungsstrukturen werden mitunter gezielt eingesetzt, um wirtschaftliche Verantwortlichkeiten zu verschleiern, was eine strukturierte Aufklärung besonders wichtig macht.

Eine grafisch aufbereitete Struktur erleichtert es auch fachfremden Beteiligten, komplexe Firmenverflechtungen nachzuvollziehen.

Veelgestelde vragen

Wie tief lassen sich Beteiligungsketten öffentlich zurückverfolgen?+
Dies hängt von der Verfügbarkeit und Transparenz der jeweils beteiligten nationalen Register ab und wird für jeden Fall individuell geprüft.
Werden auch Register außerhalb Deutschlands einbezogen?+
Sofern öffentlich zugänglich und für die Fragestellung relevant, ja.
Kann eine vollständige Aufklärung immer erreicht werden?+
Nein, bei intransparenten oder nicht öffentlich einsehbaren ausländischen Strukturen können technische und rechtliche Grenzen bestehen, die wir transparent dokumentieren.

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