Informática Forense · OSINT

Verificar extratos do registo comercial e estruturas acionistas com base em OSINT – analisar forensicamente as interligações entre empresas através de fontes abertas

As estruturas complexas de sócios, com participações em vários níveis, podem frequentemente ser representadas graficamente através da compilação sistemática de vários extratos do registo comercial.

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Esta análise pode ser relevante para esclarecer questões relativas aos beneficiários económicos, relações de dependência ou influências ocultas no âmbito de uma investigação em curso.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Analisamos sistematicamente vários extratos de registos comerciais públicos e apresentamos estruturas de sócios e de participações em várias fases, de forma a permitir uma análise forense compreensível.

Áreas de aplicação típicas

•Esclarecimento sobre estruturas de participação em várias fases
•Identificação dos beneficiários efetivos no âmbito dos casos existentes
•Apoio em auditorias de conformidade e de combate ao branqueamento de capitais
•Inclusão das estruturas empresariais nos processos penais em matéria económica
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com advogados e departamentos de conformidade

É assim que se realiza uma análise das estruturas acionistas

Partindo de uma empresa-alvo, são recolhidos, passo a passo, dados relacionados com registos e participações, que são posteriormente integrados no Maltego para formar uma estrutura global graficamente compreensível.

Por que razão a análise das estruturas acionistas é relevante do ponto de vista forense?

As estruturas de participação interligadas são, por vezes, utilizadas de forma deliberada para ocultar responsabilidades económicas, o que torna particularmente importante uma investigação estruturada.

Uma estrutura apresentada de forma gráfica facilita a compreensão de relações empresariais complexas, mesmo por parte de pessoas sem conhecimentos na área.

Perguntas frequentes

Até que ponto é possível rastrear publicamente as cadeias de participação?+
Isto depende da disponibilidade e da transparência dos registos nacionais envolvidos em cada caso e é analisado individualmente para cada situação.
São também incluídos registos fora da Alemanha?+
Desde que esteja acessível ao público e seja relevante para a questão em causa, sim.
Será que é sempre possível chegar a uma compreensão completa?+
Não, no caso de estruturas estrangeiras que não sejam transparentes ou que não estejam acessíveis ao público, podem existir limitações técnicas e jurídicas, que documentamos de forma transparente.

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