Informática Forense · OSINT

Realizar a comparação com listas de sanções com base em OSINT – Analisar forensicamente listas públicas de sanções e embargos

As listas de sanções e embargos acessíveis ao público incluem pessoas e organizações com as quais determinadas relações comerciais estão legalmente restringidas ou proibidas.

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No âmbito das auditorias de conformidade, comparamos de forma estruturada os nomes e as organizações relevantes com estas listas públicas e documentamos os resultados de forma a que sejam verificáveis do ponto de vista forense.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Comparamos os nomes relevantes de pessoas e organizações com listas de sanções e embargos acessíveis ao público e documentamos tanto as correspondências como os resultados negativos de forma a permitir uma verificação forense.

Áreas de aplicação típicas

•Apoio nas auditorias de conformidade antes do estabelecimento de relações comerciais
•Complementação das auditorias de due diligence
•Comprovação do cumprimento dos deveres de diligência
•Apoio na prevenção da lavagem de dinheiro
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com os departamentos de conformidade

É assim que se realiza a verificação das listas de sanções

Os nomes e as organizações relevantes são sistematicamente comparados com listas de sanções e embargos atuais e acessíveis ao público. As correspondências e os resultados negativos são documentados com o registo da data e hora da comparação.

Por que razão a comparação com as listas de sanções é relevante do ponto de vista forense?

Uma comparação documentada é, frequentemente, um requisito prévio para comprovar o cumprimento das obrigações legais de diligência no âmbito dos processos de conformidade.

Uma vez que as listas de sanções estão em constante mudança, é particularmente importante, do ponto de vista forense, documentar a data exata em que a verificação foi efetuada.

Perguntas frequentes

Com que frequência as listas de sanções têm de ser atualizadas para que se possa efetuar uma comparação?+
Utilizamos listas disponíveis e acessíveis ao público na altura da verificação e registamos a data e hora exatas da comparação.
Esta comparação substitui uma verificação completa de conformidade?+
Não, trata-se de um dos vários elementos que compõem um processo abrangente de conformidade.
As variantes de nomes e as transliterações também são tidas em conta?+
Sim, na medida do tecnicamente possível, as variantes comuns do nome são incluídas na comparação, a fim de aumentar a taxa de correspondência.

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