Informática forense · OSINT

Detectar participaciones empresariales basadas en OSINT: analizar de forma forense las interrelaciones económicas ocultas

Mediante la recopilación sistemática de datos procedentes de registros públicos, de la prensa y de fuentes financieras, es posible descubrir relaciones de participación entre empresas y particulares que, en ocasiones, no resultan evidentes.

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Este análisis puede resultar relevante en el marco de procedimientos de cumplimiento normativo o de delitos económicos ya en curso, con el fin de identificar dependencias económicas o conflictos de intereses.

¿Por qué LanCologne?

Desde su fundación, LanCologne se ha dedicado principalmente a la informática forense profesional. Nuestros empleados cuentan con décadas de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y prestan apoyo a empresas, abogados, particulares y, con frecuencia, también a los tribunales en la investigación técnica de casos digitales complejos.

Nuestras investigaciones OSINT se llevan a cabo, por regla general, como complemento de cuestiones ya existentes en el ámbito forense informático, jurídico o interno de la empresa. Cada paso de la investigación y cada prueba digital encontrada se documentan y, en la medida de lo técnicamente posible, se archivan para garantizar la trazabilidad incluso en el caso de que un contenido original en línea se modifique o se elimine posteriormente.

Nuestros servicios

Recopilamos de forma estructurada datos de registros públicos, de prensa y financieros para presentar las relaciones de participación económica de manera que puedan analizarse de forma forense.

Ámbitos de aplicación habituales

•Detección de participaciones empresariales no evidentes
•Identificación de conflictos de intereses
•Complemento a los procedimientos de cumplimiento normativo y a los procesos penales en materia económica
•Asistencia en las verificaciones para detectar el elusión de las listas de sanciones
•Peritajes judiciales y extrajudiciales
•Colaboración con abogados y departamentos de cumplimiento normativo

Así se lleva a cabo una investigación sobre la participación en una empresa

Partiendo de una persona u organización objetivo, Maltego recopila de forma sistemática datos de registros, de prensa y financieros relacionados con ella, y los agrupa para crear una estructura de participaciones que se puede visualizar gráficamente.

¿Por qué la investigación sobre participaciones empresariales tiene relevancia forense?

Las relaciones de participación ocultas pueden indicar un intento deliberado de encubrir responsabilidades económicas, lo que hace que sea importante llevar a cabo una investigación estructurada.

Una representación gráfica facilita que incluso las personas ajenas al tema puedan comprender las complejas interrelaciones económicas.

Preguntas frecuentes

¿Hasta qué punto se pueden rastrear públicamente las relaciones de participación?+
Esto depende de la transparencia de los registros y las fuentes implicados, y se evalúa de forma individual en cada caso.
¿Se incluyen también las participaciones extranjeras?+
Siempre que sea de acceso público y sea relevante para la cuestión, sí.
¿Es posible llegar siempre a una aclaración completa?+
No, en el caso de estructuras poco transparentes o de registros que no sean de acceso público, pueden existir limitaciones técnicas, que documentamos de forma transparente.

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