IT-rikostutkinta · OSINT

Poliittisesti merkittävien henkilöiden (PEP) tekninen tarkastelu OSINT-tietojen perusteella – julkisesti saatavilla olevien PEP-tietojen rikostekninen tutkiminen

Säännösten noudattamisen tarkastuksissa on usein merkitystä sillä, onko yrityksellä liikesuhdetta poliittisesti merkittävän henkilön kanssa, mikä edellyttää tiukempia huolellisuusvelvoitteita.

Pyydä sitoumukseton tarjous

Tutkimme olemassa olevien compliance-tarkastusten yhteydessä järjestelmällisesti julkisesti saatavilla olevia tietoja asianomaisen henkilön PEP-statuksesta.

Miksi LanCologne?

Perustamisestaan lähtien LanCologne on keskittynyt ammattimaiseen IT-rikostutkintaan. Henkilökunnallamme on vuosikymmenten kokemus tietotekniikan alalta, ja he avustavat yrityksiä, asianajajia, yksityishenkilöitä sekä säännöllisesti myös tuomioistuimia monimutkaisten digitaalisten tapausten teknisessä selvittämisessä.

OSINT-tutkimuksemme toteutetaan periaatteessa täydentävänä osana olemassa olevia tietoteknisiä rikosteknisiä, oikeudellisia tai yrityksen sisäisiä kysymyksiä. Jokainen tutkimusvaihe ja jokainen löydetty digitaalinen todiste dokumentoidaan ja, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista, arkistoidaan, jotta jäljitettävyys voidaan taata myös silloin, kun alkuperäistä verkkosisältöä muutetaan tai poistetaan myöhemmin.

Palvelumme

Tutkimme kyseessä olevan henkilön osalta julkisesti saatavilla olevia lähteitä PEP-statuksen viitteiden löytämiseksi ja dokumentoimme tulokset rikosteknologisesti jäljitettävällä tavalla.

Tyypillisiä käyttökohteita

•PEP-statuksen tekninen selvitys sääntöjen noudattamisen tarkastusten yhteydessä
•Due diligence -tarkastusten täydentäminen
•Todiste tiukennettujen huolellisuusvelvoitteiden täyttämisestä
•Tuki rahanpesun torjunnassa
•Oikeudelliset ja oikeuden ulkopuoliset asiantuntijalausunnot
•Yhteistyö compliance-osastojen kanssa

Näin PEP-tutkimus etenee

Julkisesti saatavilla olevia lähteitä, kuten lehtiartikkeleita, rekistereitä ja virallisia luetteloita, tutkitaan järjestelmällisesti etsimällä viittauksia kyseisen henkilön poliittisiin virkoihin tai tehtäviin; löydökset dokumentoidaan.

Miksi PEP-tutkimus on rikosteknologisesti merkityksellistä?

Dokumentoitu PEP-asema aiheuttaa asiaa koskevien säännösten mukaisesti tiukennetut huolellisuusvelvoitteet liikesuhteissa.

Tutkimuksesta laadittu, rikosteknisten vaatimusten mukainen dokumentointi tukee näiden huolellisuusvelvoitteiden täyttämisen osoittamista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Korvaako tämä haku kattavan PEP-vaatimustenmukaisuusohjelmiston?+
Ei, se voi täydentää tällaista ratkaisua tapauskohtaisella, rikosteknisesti dokumentoidulla syventävällä tutkimuksella.
Kuinka ajantasaisia käytetyt tiedot ovat?+
Käytämme tarkastuksen ajankohtana saatavilla olevia, julkisesti saatavilla olevia lähteitä ja kirjaamme tarkasti tutkimuksen ajankohdan.
Otetaanko myös läheiset henkilöt huomioon?+
Siltä osin kuin tiedot ovat julkisesti saatavilla ja asiaankuuluvien säännösten mukaan merkityksellisiä, kyllä.

🔗 Aiheeseen liittyvät aiheet

LanCologne – IT-rikostutkinta OSINT Köln

Tarvitsetteko ammattimaista OSINT-tutkimusta aiheesta „Poliittisesti merkittävien henkilöiden (PEP) tekninen tarkastelu OSINT-tietojen perusteella"? LanCologne auttaa teitä julkisesti saatavilla olevien digitaalisten lähteiden jäljitettävissä olevassa ja dokumentoidussa arvioinnissa täydentämään IT-rikostutkintaan, oikeudellisiin tai yrityksen sisäisiin kysymyksiin liittyvää tutkimustanne.

Ota yhteyttä nyt