IT-rikostutkinta · OSINT

Rahanpesun torjunnan tukeminen OSINT-tutkimuksen avulla – julkisesti saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen torjuntaprosesseissa

Rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön puitteissa yritysten on suoritettava tiettyihin liikesuhteisiin ja liiketoimiin kohdistuva tehostettu asiakastarkastus.

Pyydä sitoumukseton tarjous

Tuemme olemassa olevien compliance-prosessien puitteissa järjestelmällisesti tarjoamalla julkisesti saatavilla olevaa tietoa asiaankuuluvista henkilöistä ja organisaatioista.

Miksi LanCologne?

Perustamisestaan lähtien LanCologne on keskittynyt ammattimaiseen IT-rikostutkintaan. Henkilökunnallamme on vuosikymmenten kokemus tietotekniikan alalta, ja he avustavat yrityksiä, asianajajia, yksityishenkilöitä sekä säännöllisesti myös tuomioistuimia monimutkaisten digitaalisten tapausten teknisessä selvittämisessä.

OSINT-tutkimuksemme toteutetaan periaatteessa täydentävänä osana olemassa olevia tietoteknisiä rikosteknisiä, oikeudellisia tai yrityksen sisäisiä kysymyksiä. Jokainen tutkimusvaihe ja jokainen löydetty digitaalinen todiste dokumentoidaan ja, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista, arkistoidaan, jotta jäljitettävyys voidaan taata myös silloin, kun alkuperäistä verkkosisältöä muutetaan tai poistetaan myöhemmin.

Palvelumme

Tutkimme rahanpesun torjunnan yhteydessä julkisesti saatavilla olevia tietoja kyseisestä henkilöstä tai organisaatiosta ja dokumentoimme tulokset rikosteknisten periaatteiden mukaisesti.

Tyypillisiä käyttökohteita

•Rahanpesun torjunnan tukeminen julkisesti saatavilla olevien tietojen avulla
•Sisäisten compliance-prosessien täydentäminen
•Todiste lakisääteisten huolellisuusvelvoitteiden täyttämisestä
•Tuki epäilyilmoitusten yhteydessä
•Oikeudelliset ja oikeuden ulkopuoliset asiantuntijalausunnot
•Yhteistyö compliance-osastojen kanssa

Näin etenee rahanpesun torjuntaan liittyvä selvitys

Kyseessä olevasta henkilöstä tai organisaatiosta saatavilla olevat julkiset tiedot kerätään järjestelmällisesti ja tarkastetaan tunnettujen rahanpesun merkkien varalta; tulokset dokumentoidaan.

Miksi rahanpesun torjuntaan liittyvä tutkimus on rikosteknologisesti merkityksellistä?

Julkisesti saatavilla olevat lisätiedot voivat merkittävästi tukea yrityksen sisäistä riskinarviointia rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön puitteissa.

Rikosteknologisesti dokumentoitu tutkimus tukee lisäksi todisteita siitä, että lakisääteiset huolellisuusvelvoitteet valvontaviranomaisia kohtaan on täytetty.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Korvaako tämä selvitys lakisääteiset tarkastusmenettelyt?+
Ei, se täydentää olemassa olevia sisäisiä compliance-prosesseja tapauskohtaisella, rikosteknisesti dokumentoidulla selvityksellä.
Tekee LanCologne itse epäilyilmoitukset?+
Ei, se on tilaajan vastuulla; me toimitamme rikosteknisen tosiasiapohjan.
Yhdistetäänkö tämä haku pakotelistojen vertailuun?+
Kyllä, nämä kaksi menetelmää täydentävät toisiaan usein osana kattavaa compliance-tarkastusta.

🔗 Aiheeseen liittyvät aiheet

LanCologne – IT-rikostutkinta OSINT Köln

Tarvitsetteko ammattimaista OSINT-tutkimusta aiheesta „Rahanpesun ehkäisyn tukeminen OSINT-tutkimuksen avulla"? LanCologne auttaa teitä julkisesti saatavilla olevien digitaalisten lähteiden jäljitettävissä olevassa ja dokumentoidussa arvioinnissa täydentämään IT-rikostutkintaan, oikeudellisiin tai yrityksen sisäisiin kysymyksiin liittyvää tutkimustanne.

Ota yhteyttä nyt