IT-forenzika · OSINT

Podpora preprečevanju pranja denarja z raziskovanjem OSINT – uporaba javno dostopnih informacij v preventivnih postopkih

V okviru zakonskih ukrepov za preprečevanje pranja denarja morajo podjetja določene poslovne odnose in transakcije podvreči poostrenemu preverjanju.

Nezavezujoča poizvedba

V okviru obstoječih postopkov skladnosti zagotavljamo strukturirano podporo z javno dostopnimi informacijami o zadevnih osebah in organizacijah.

Zakaj LanCologne?

Od ustanovitve se podjetje LanCologne osredotoča predvsem na profesionalno IT-forenziko. Naši zaposleni imajo več desetletij izkušenj na področju informacijske tehnologije in pomagajo podjetjem, odvetnikom, posameznikom ter redno tudi sodiščem pri tehničnem raziskovanju zapletenih digitalnih primerov.

Naše raziskave OSINT se načeloma izvajajo kot dopolnilni del obstoječih IT-forenzičnih, pravnih ali notranjih podjetniških vprašanj. Vsak korak raziskave in vsak najden digitalni dokaz se dokumentira in, če je to tehnično mogoče, arhivira, da se zagotovi sledljivost tudi v primeru, da se prvotna spletna vsebina kasneje spremeni ali izbriše.

Naše storitve

Zbiramo javno dostopne informacije o zadevni osebi ali organizaciji v okviru preprečevanja pranja denarja ter rezultate dokumentiramo na forenzično pregleden način.

Tipična področja uporabe

•Podpora preprečevanju pranja denarja z javno dostopnimi informacijami
•Dopolnitev notranjih postopkov skladnosti
•Dokazilo o izpolnjevanju zakonskih obveznosti glede skrbnega ravnanja
•Podpora pri prijavah sumov
•Sodna in izvensodna izvedenska mnenja
•Sodelovanje z oddelki za skladnost

Tako poteka preiskava v okviru preprečevanja pranja denarja

Javno dostopne informacije o zadevni osebi ali organizaciji se sistematično zbirajo in preverjajo glede na znane kazalnike pranja denarja; rezultati se dokumentirajo.

Zakaj je preiskava na področju preprečevanja pranja denarja forenzično pomembna?

Javno dostopne dodatne informacije lahko bistveno pripomorejo k notranji oceni tveganja podjetja v okviru zakonskih ukrepov za preprečevanje pranja denarja.

Forenzično dokumentirana preiskava poleg tega podpira dokazovanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti glede skrbnega ravnanja do nadzornih organov.

Pogosta vprašanja

Ali ta raziskava nadomešča zakonsko predpisane postopke preverjanja?+
Ne, dopolnjuje obstoječe notranje postopke skladnosti z individualno, forenzično dokumentirano preiskavo v posameznem primeru.
Ali LanCologne sam pošilja prijave sumov?+
Ne, to je naloga naročnika; mi zagotovimo forenzično dejansko podlago.
Ali se ta preiskava izvaja v povezavi s primerjavo s seznami sankcij?+
Da, obe metodi se v okviru celovite revizije skladnosti pogosto dopolnjujeta.

🔗 Sorodne teme

LanCologne – IT-forenzika OSINT Köln

Potrebujete strokovno raziskavo OSINT na temo „Podpora preprečevanju pranja denarja s pomočjo raziskave OSINT"? LanCologne vam pomaga pri pregledni in dokumentirani analizi javno dostopnih digitalnih virov kot dopolnilo k vašim IT-forenzičnim, pravnim ali notranjim podjetniškim vprašanjem.

Stopite v stik zdaj