Informática Forense · OSINT

Apoiar a prevenção da lavagem de dinheiro através da investigação OSINT – Utilizar informações acessíveis ao público nos processos de prevenção

No âmbito da legislação relativa à prevenção do branqueamento de capitais, as empresas têm de submeter determinadas relações comerciais e transações a um controlo de diligência reforçado.

Pedido de informação sem compromisso

No âmbito dos processos de conformidade existentes, prestamos apoio de forma estruturada, recorrendo a informações acessíveis ao público sobre pessoas e organizações relevantes.

Porquê o LanCologne?

Desde a sua fundação, a LanCologne dedica-se principalmente à informática forense profissional. Os nossos colaboradores possuem décadas de experiência na área das tecnologias da informação e prestam apoio a empresas, advogados, particulares e, regularmente, também a tribunais, na investigação técnica de casos digitais complexos.

As nossas investigações OSINT são, por princípio, realizadas como parte complementar de questões já existentes nas áreas da informática forense, jurídica ou interna da empresa. Cada etapa da investigação e cada prova digital encontrada são documentadas e, na medida do tecnicamente possível, arquivadas, a fim de garantir a rastreabilidade mesmo que um conteúdo online original venha a ser alterado ou eliminado posteriormente.

Os nossos serviços

Pesquisamos informações acessíveis ao público sobre uma pessoa ou organização relevante no contexto da prevenção do branqueamento de capitais e documentamos os resultados de forma a permitir a sua verificação forense.

Áreas de aplicação típicas

•Apoio à prevenção da lavagem de dinheiro através de informações acessíveis ao público
•Complementação dos processos internos de conformidade
•Comprovação do cumprimento das obrigações legais de diligência
•Apoio em caso de notificações de suspeita
•Pareceres judiciais e extrajudiciais
•Colaboração com os departamentos de conformidade

É assim que decorre uma investigação no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais

As informações acessíveis ao público relativas à pessoa ou organização em questão são pesquisadas de forma estruturada e analisadas à luz dos indicadores conhecidos de branqueamento de capitais; os resultados são documentados.

Por que razão a investigação sobre a prevenção do branqueamento de capitais é relevante do ponto de vista forense?

As informações adicionais acessíveis ao público podem contribuir significativamente para a avaliação interna de riscos de uma empresa no âmbito da prevenção legal do branqueamento de capitais.

A investigação documentada de forma forense contribui, além disso, para comprovar o cumprimento das obrigações legais de diligência perante as autoridades de supervisão.

Perguntas frequentes

Esta pesquisa substitui os processos de verificação exigidos por lei?+
Não, complementa os processos internos de conformidade já existentes com uma investigação individual, documentada de forma forense, em cada caso específico.
As notificações de suspeita são apresentadas pela própria LanCologne?+
Não, isso é da responsabilidade do cliente; nós fornecemos os factos forenses.
Esta pesquisa é combinada com a verificação das listas de sanções?+
Sim, ambos os métodos complementam-se frequentemente no âmbito de uma auditoria de conformidade abrangente.

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Precisa de uma investigação profissional de OSINT sobre „Apoiar a prevenção da lavagem de dinheiro através da investigação de OSINT"? A LanCologne apoia-o na análise transparente e documentada de fontes digitais de acesso público, como complemento às suas questões de informática forense, jurídicas ou internas da empresa.

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