Kryminalistyka informatyczna · OSINT

Wspieranie zapobiegania praniu pieniędzy poprzez analizę danych OSINT – wykorzystywanie informacji dostępnych publicznie w procesach prewencyjnych

W ramach ustawowych przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy przedsiębiorstwa muszą poddać określone relacje biznesowe i transakcje wzmożonej kontroli due diligence.

Wysyłaj zapytanie bez zobowiązań

W ramach istniejących procesów zapewnienia zgodności z przepisami zapewniamy uporządkowane wsparcie w postaci publicznie dostępnych informacji dotyczących odpowiednich osób i organizacji.

Dlaczego LanCologne?

Od momentu powstania firma LanCologne zajmuje się przede wszystkim profesjonalną kryminalistyką informatyczną. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych i wspierają przedsiębiorstwa, prawników, osoby prywatne, a także regularnie sądy w technicznym wyjaśnianiu złożonych spraw związanych z technologiami cyfrowymi.

Nasze badania w ramach OSINT stanowią zasadniczo uzupełnienie istniejących zagadnień z zakresu informatyki śledczej, prawa lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy etap badania oraz każdy znaleziony dowód cyfrowy jest dokumentowany i, o ile jest to technicznie możliwe, archiwizowany, aby zapewnić możliwość odtworzenia przebiegu badania nawet w przypadku, gdy pierwotna treść internetowa zostanie później zmieniona lub usunięta.

Nasze usługi

Przeprowadzamy analizę publicznie dostępnych informacji dotyczących danej osoby lub organizacji w kontekście zapobiegania praniu pieniędzy i dokumentujemy wyniki w sposób umożliwiający weryfikację kryminalistyczną.

Typowe obszary zastosowań

•Wspieranie zapobiegania praniu pieniędzy poprzez udostępnianie informacji publicznych
•Uzupełnienie wewnętrznych procesów zgodności
•Potwierdzenie wypełnienia ustawowych obowiązków w zakresie należytej staranności
•Wsparcie w przypadku zgłoszeń dotyczących podejrzeń
•Ekspertyzy sądowe i pozasądowe
•Współpraca z działami ds. zgodności

Jak przebiega dochodzenie w ramach zapobiegania praniu pieniędzy

Informacje dostępne publicznie dotyczące danej osoby lub organizacji są wyszukiwane w sposób uporządkowany i sprawdzane pod kątem znanych wskaźników prania pieniędzy; wyniki są dokumentowane.

Dlaczego dochodzenie w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy ma znaczenie kryminalistyczne?

Dodatkowe informacje dostępne publicznie mogą w znacznym stopniu wspomóc wewnętrzną ocenę ryzyka przeprowadzaną przez przedsiębiorstwo w ramach ustawowych działań mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy.

Badanie udokumentowane zgodnie z zasadami kryminalistycznymi stanowi ponadto dowód spełnienia ustawowych obowiązków należytej staranności wobec organów nadzorczych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy to badanie zastępuje procesy kontrolne wymagane przez prawo?+
Nie, uzupełnia ona istniejące wewnętrzne procesy zapewnienia zgodności o indywidualne, udokumentowane w sposób kryminalistyczny dochodzenie w konkretnym przypadku.
Czy zgłoszenia dotyczące podejrzeń są składane bezpośrednio przez LanCologne?+
Nie, to należy do obowiązków zleceniodawcy; my dostarczamy podstawę faktyczną do analizy kryminalistycznej.
Czy to wyszukiwanie jest połączone z porównaniem z listami sankcyjnymi?+
Tak, obie metody często wzajemnie się uzupełniają w ramach kompleksowej kontroli zgodności.

🔗 Powiązane tematy

LanCologne – Kryminalistyka informatyczna OSINT w Kolonii

Potrzebują Państwo profesjonalnego badania OSINT na temat „Wspieranie zapobiegania praniu pieniędzy poprzez badania OSINT"? LanCologne wspiera Państwa w przeprowadzaniu przejrzystej i udokumentowanej analizy publicznie dostępnych źródeł cyfrowych jako uzupełnienie Państwa badań z zakresu informatyki śledczej, kwestii prawnych lub spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami już teraz