Criminalistique informatique · OSINT

Contribuer à la prévention du blanchiment d'argent grâce à la recherche OSINT – Utiliser les informations accessibles au public dans le cadre des processus de prévention

Dans le cadre de la législation relative à la prévention du blanchiment d'argent, les entreprises sont tenues de soumettre certaines relations d'affaires et certaines transactions à une vérification renforcée.

Demande sans engagement

Dans le cadre des processus de conformité existants, nous apportons un soutien structuré en fournissant des informations accessibles au public sur les personnes et les organisations concernées.

Pourquoi LanCologne ?

Depuis sa création, LanCologne se consacre principalement à l'informatique légale. Nos collaborateurs possèdent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et accompagnent les entreprises, les avocats, les particuliers ainsi que, régulièrement, les tribunaux dans l'analyse technique de situations numériques complexes.

Nos recherches OSINT s'inscrivent systématiquement dans le cadre d'enquêtes existantes en matière d'informatique légale, de droit ou au sein de l'entreprise. Chaque étape de la recherche et chaque preuve numérique trouvée sont documentées et, dans la mesure où cela est techniquement possible, archivées afin de garantir la traçabilité même si un contenu en ligne d’origine venait à être modifié ou supprimé ultérieurement.

Nos services

Nous recherchons des informations accessibles au public concernant une personne ou une organisation concernée dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et consignons les résultats de manière à garantir leur traçabilité d'un point de vue judiciaire.

Domaines d'application typiques

•Contribuer à la prévention du blanchiment d'argent grâce à des informations accessibles au public
•Complément aux processus internes de conformité
•Preuve du respect des obligations légales de diligence
•Assistance en cas de signalement de cas suspects
•Expertises judiciaires et extrajudiciaires
•Collaboration avec les services chargés de la conformité

Voici comment se déroule une enquête dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent

Les informations accessibles au public concernant la personne ou l'organisation concernée font l'objet d'une recherche structurée et sont examinées au regard des indicateurs connus de blanchiment d'argent ; les résultats sont consignés.

En quoi les enquêtes en matière de prévention du blanchiment d'argent présentent-elles un intérêt sur le plan médico-légal ?

Les informations complémentaires accessibles au public peuvent grandement contribuer à l'évaluation interne des risques d'une entreprise dans le cadre de la prévention légale du blanchiment d'argent.

Cette enquête, documentée selon les normes de la criminalistique, permet en outre de prouver le respect des obligations légales de diligence vis-à-vis des autorités de contrôle.

Foire aux questions

Cette recherche remplace-t-elle les procédures de vérification prévues par la loi ?+
Non, elle vient compléter les processus de conformité internes existants par une enquête individuelle, documentée de manière scientifique, menée au cas par cas.
Les déclarations de soupçons sont-elles effectuées par LanCologne lui-même ?+
Non, cela incombe au donneur d'ordre ; nous fournissons les éléments factuels nécessaires à l'expertise judiciaire.
Cette recherche est-elle associée à une vérification par rapport aux listes de sanctions ?+
Oui, ces deux méthodes se complètent souvent dans le cadre d'un audit de conformité complet.

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