Informatica forense · OSINT

Handelsregisterauszüge und Gesellschafterstrukturen OSINT-gestützt prüfen – Firmenverflechtungen mittels offener Quellen forensisch nachvollziehen

Le strutture societarie complesse, caratterizzate da partecipazioni a più livelli, possono spesso essere rappresentate graficamente attraverso l'integrazione sistematica di diversi estratti del registro delle imprese.

Richiesta non vincolante

Diese Analyse kann relevant sein, um wirtschaftlich Berechtigte, Abhängigkeitsverhältnisse oder verdeckte Einflussnahmen im Rahmen einer bestehenden Untersuchung aufzuklären.

Perché LanCologne?

Sin dalla sua fondazione, LanCologne si occupa principalmente di informatica forense professionale. I nostri collaboratori vantano un’esperienza pluridecennale nel settore delle tecnologie dell’informazione e assistono aziende, avvocati, privati e, regolarmente, anche i tribunali nell’accertamento tecnico di complesse questioni digitali.

Le nostre ricerche OSINT vengono generalmente condotte come parte integrante di indagini già in corso in ambito informatico-forense, legale o aziendale. Ogni fase della ricerca e ogni prova digitale individuata vengono documentate e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, archiviate, al fine di garantire la tracciabilità anche nel caso in cui un contenuto online originale venga successivamente modificato o cancellato.

I nostri servizi

Wir werten mehrere öffentliche Handelsregisterauszüge systematisch aus und stellen mehrstufige Gesellschafter- und Beteiligungsstrukturen forensisch nachvollziehbar dar.

Campi di applicazione tipici

•Aufklärung mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse
•Identifikation wirtschaftlich Berechtigter im Rahmen bestehender Fälle
•Unterstützung bei Compliance- und Geldwäscheprüfungen
•Ergänzung von Wirtschaftsstrafverfahren um Firmenstrukturen
•Perizie giudiziarie ed extragiudiziarie
•Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Compliance-Abteilungen

So läuft eine Analyse von Gesellschafterstrukturen ab

Ausgehend von einer Zielgesellschaft werden schrittweise verbundene Register- und Beteiligungsdaten erhoben und zu einer grafisch nachvollziehbaren Gesamtstruktur mit Maltego zusammengeführt.

Warum ist die Analyse von Gesellschafterstrukturen forensisch relevant?

Verschachtelte Beteiligungsstrukturen werden mitunter gezielt eingesetzt, um wirtschaftliche Verantwortlichkeiten zu verschleiern, was eine strukturierte Aufklärung besonders wichtig macht.

Eine grafisch aufbereitete Struktur erleichtert es auch fachfremden Beteiligten, komplexe Firmenverflechtungen nachzuvollziehen.

Domande frequenti

Wie tief lassen sich Beteiligungsketten öffentlich zurückverfolgen?+
Dies hängt von der Verfügbarkeit und Transparenz der jeweils beteiligten nationalen Register ab und wird für jeden Fall individuell geprüft.
Werden auch Register außerhalb Deutschlands einbezogen?+
Se sono di dominio pubblico e rilevanti ai fini della questione, sì.
Kann eine vollständige Aufklärung immer erreicht werden?+
Nein, bei intransparenten oder nicht öffentlich einsehbaren ausländischen Strukturen können technische und rechtliche Grenzen bestehen, die wir transparent dokumentieren.

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